Аналитики Elliptic прогнозировали, что сумма, отмытая через DEX, мосты и обмен монет, вырастет до 6,5 млрд. долл. к концу 2023 года и до 10,5 млрд. долл. к 2025 году.

Аналитическая блокчейн-платформа Elliptic в результате проведенного анализа цепи обнаружила, что преступники, включая печально известную северокорейскую хакерскую группу Lazarus, отмыли около 7 млрд долл. незаконных криптовалют через децентрализованные биржи (DEX), межцепочечные мосты и сервисы обмена монет.

Как сообщается в пресс-релизе, второе издание отчета State of Cross-chain Crime показало, что в настоящее время субъекты, находящиеся под санкциями, и террористы владеют более чем 80 криптоактивами на более чем 26 блокчейнах.

Криптовалюта на 7 млрд долларов отмывалась через биржи DEX

В первом и предыдущем выпуске отчета "Состояние межцепочечной преступности", опубликованном в октябре 2022 года, аналитики Elliptic прогнозировали, что объем отмывания средств через DEX, мосты и обменные пункты монет вырастет до 6,5 млрд. долл. к концу 2023 года и до 10,5 млрд. долл. к 2025 году. На тот момент объем незаконных активов, отмытых через эти платформы, составлял чуть более 4,1 млрд. долл.

Однако текущий показатель превысил оценку Elliptic и составил 7 млрд. долл. Компания обнаружила, что в период с июля 2022 по июль 2023 года через кросс-цепочки и кросс-активы было отмыто еще 2,7 млрд. долл.

Lazarus Group является крупнейшим источником всех незаконных средств, отмываемых через межцепочечные мосты, и третьим по величине источником всех межцепочечных преступлений, на долю которого приходится 900 млн. долл. от общей суммы. В настоящее время преступники используют более сложные методы кросс-цепочек, такие как торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы скрыть свою деятельность по отмыванию средств.

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник компании Elliptic, сказал:

"За последнее десятилетие компания Elliptic помогла снизить риски и обеспечить прозрачность блокчейн, выявляя и отслеживая незаконную деятельность в криптовалютной экосистеме. Теперь, благодаря инновационным данным, полученным в прошлом году в результате анализа блокчейна Holistic, мы убедились, что преступность в сфере межцепочечных соединений продолжает расти, поскольку злоумышленники продолжают использовать такие сервисы, как децентрализованные биржи (DEX), межцепочечные мосты и сервисы обмена монет".

Недобросовестные исполнители продолжают действовать через хакеров и мошенников

По мере роста количества криптоактивов, продаваемых через DEX, межцепочечные мосты и обмен монетами, недобросовестные участники удвоили масштабы кражи токенов с помощью взломов, эксплойтов и мошенничества.

По данным CryptoPotato, в сентябре хакерами и мошенниками было потеряно около 332 млн. долларов, причем одна атака привела к потерям примерно в 200 млн. долларов.

Источник