Организаторы предполагаемого скандала с криптовалютной биржей JPEX в Гонконге, который некоторые называют крупнейшим финансовым мошенничеством в истории города, до сих пор скрываются от властей, несмотря на то, что 11 человек уже были доставлены на допрос в связи с этим делом.
По данным газеты South China Morning Post, опубликованным 23 сентября, в полицию поступило более 2265 заявлений от пострадавших от обмена, а общий денежный ущерб, нанесенный обменом, оценивается в сумму около 178 млн. долл.
Судя по всему, жалобы связаны с трудностями при выводе криптовалюты с платформы. 15 сентября биржа JPEX повысила комиссию за вывод средств до 999 USDT.
Просто побежал спросить у друга в Гонконге jpex не кончилась ли дорога, ответ - не кончилась, гонконгская полиция тоже ездила, сказали нормально снимают деньги, так что поймать невозможно.
- 梭教授说 (@hellosuoha) 14 сентября 2023 г.
Затем было сказано, что это просто комиссия 999u за вывод монет.
Это всего лишь однократный вывод средств, до 1000u.
Это кажется большой разницей??? pic.Twitter.com/qAHL3xgUMI
На данный момент в список людей, которые, как сообщается, были взяты под стражу для допроса, входит криптовалютный активист Джозеф Лам Чок, который неоднократно предпринимал попытки публично дистанцироваться от биржи.
В связи с этим скандалом полиция арестовала трех сотрудников компании технической поддержки JPEX, а также двух пользователей YouTub - Чан Винг-И и Чу Ка-Фай, число подписчиков которых превышает 200 тыс. человек.
Среди тех, кого разыскивают или допрашивают, - единственный директор компании Квок Хо-Лун, директор ресторана, а также три знаменитости, которые, по некоторым данным, в той или иной форме рекламировали JPEX.
Однако власти Гонконга заявили, что организаторы операции все еще находятся в бегах. Полиция добавила, что расследование продолжается и в ближайшее время возможны новые аресты.
По имеющимся данным, местная полиция также обратилась за помощью в Интерпол и другие международные правоохранительные органы после выявления подозрительных переводов криптовалют с биржи JPEX. Полиция также потребовала от местных операторов связи заблокировать доступ к сайту биржи.
Во время конференции Token2049 в Сингапуре 13 сентября команда JPEX якобы покинула свой корпоративный стенд после того, как полиция Гонконга арестовала шестерых сотрудников по обвинению в мошенничестве в связи с деятельностью нелицензированной криптовалютной биржи.
Платиновый спонсор, компания JPEX, покинула свой стенд на #Token2049 во второй день.
- J O Y (@joyxspacelatte) 14 сентября 2023 г.
Кстати, их логотип очень похож на логотип FTX. Это знак? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
Скандал с JPEX впервые попал в поле зрения 13 сентября, когда финансовый регулятор Гонконга уведомил общественность о том, что получил более 1000 жалоб на незарегистрированную криптовалютную биржевую площадку с заявлениями об убытках на сумму более 128 млн долл.
Позднее биржа закрыла ряд своих доходных продуктов и увеличила комиссию за вывод средств до 999 USDT, обвинив в "злонамеренном" замораживании ликвидности своих сторонних маркет-мейкеров.
В то время компания утверждала, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах, и ссылалась на "несправедливое" отношение со стороны SFC.
В заявлении от 20 сентября SFC показала, что JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами.
Согласно официальному сайту, штаб-квартира JPEX находится в Дубае и утверждает, что имеет лицензию на криптовалютную деятельность в США, Канаде и Австралии. Основанная в 2020 году, JPEX заявила, что контролирует активы на сумму около 2 млрд долларов США, и заявила, что ее цель - войти в пятерку крупнейших криптобирж мира.
Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Источник