Организаторы предполагаемого скандала с криптовалютной биржей JPEX в Гонконге, который некоторые называют крупнейшим финансовым мошенничеством в истории города, до сих пор скрываются от властей, несмотря на то, что 11 человек уже были доставлены на допрос в связи с этим делом.

По данным газеты South China Morning Post, опубликованным 23 сентября, в полицию поступило более 2265 заявлений от пострадавших от обмена, а общий денежный ущерб, нанесенный обменом, оценивается в сумму около 178 млн. долл.

Судя по всему, жалобы связаны с трудностями при выводе криптовалюты с платформы. 15 сентября биржа JPEX повысила комиссию за вывод средств до 999 USDT.

Просто побежал спросить у друга в Гонконге jpex не кончилась ли дорога, ответ - не кончилась, гонконгская полиция тоже ездила, сказали нормально снимают деньги, так что поймать невозможно.

Затем было сказано, что это просто комиссия 999u за вывод монет.

Это всего лишь однократный вывод средств, до 1000u.

Это кажется большой разницей??? pic.Twitter.com/qAHL3xgUMI

- 梭教授说 (@hellosuoha) 14 сентября 2023 г.

На данный момент в список людей, которые, как сообщается, были взяты под стражу для допроса, входит криптовалютный активист Джозеф Лам Чок, который неоднократно предпринимал попытки публично дистанцироваться от биржи.

В связи с этим скандалом полиция арестовала трех сотрудников компании технической поддержки JPEX, а также двух пользователей YouTub - Чан Винг-И и Чу Ка-Фай, число подписчиков которых превышает 200 тыс. человек.

Среди тех, кого разыскивают или допрашивают, - единственный директор компании Квок Хо-Лун, директор ресторана, а также три знаменитости, которые, по некоторым данным, в той или иной форме рекламировали JPEX.

Однако власти Гонконга заявили, что организаторы операции все еще находятся в бегах. Полиция добавила, что расследование продолжается и в ближайшее время возможны новые аресты.

По имеющимся данным, местная полиция также обратилась за помощью в Интерпол и другие международные правоохранительные органы после выявления подозрительных переводов криптовалют с биржи JPEX. Полиция также потребовала от местных операторов связи заблокировать доступ к сайту биржи.

Во время конференции Token2049 в Сингапуре 13 сентября команда JPEX якобы покинула свой корпоративный стенд после того, как полиция Гонконга арестовала шестерых сотрудников по обвинению в мошенничестве в связи с деятельностью нелицензированной криптовалютной биржи.

Платиновый спонсор, компания JPEX, покинула свой стенд на #Token2049 во второй день.

Кстати, их логотип очень похож на логотип FTX. Это знак? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF

- J O Y (@joyxspacelatte) 14 сентября 2023 г.

Скандал с JPEX впервые попал в поле зрения 13 сентября, когда финансовый регулятор Гонконга уведомил общественность о том, что получил более 1000 жалоб на незарегистрированную криптовалютную биржевую площадку с заявлениями об убытках на сумму более 128 млн долл.

Позднее биржа закрыла ряд своих доходных продуктов и увеличила комиссию за вывод средств до 999 USDT, обвинив в "злонамеренном" замораживании ликвидности своих сторонних маркет-мейкеров.

В то время компания утверждала, что пыталась зарегистрироваться в соответствующих органах, и ссылалась на "несправедливое" отношение со стороны SFC.

В заявлении от 20 сентября SFC показала, что JPEX работала без лицензии на торговлю виртуальными активами.

Согласно официальному сайту, штаб-квартира JPEX находится в Дубае и утверждает, что имеет лицензию на криптовалютную деятельность в США, Канаде и Австралии. Основанная в 2020 году, JPEX заявила, что контролирует активы на сумму около 2 млрд долларов США, и заявила, что ее цель - войти в пятерку крупнейших криптобирж мира.

Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?

Источник