Данные по цепочке показали, что Сэм Банкман-Фрид, основатель обанкротившейся биржи FTX, в среду отправил около 570 Эфиров на сумму 684 000 долларов США на сейшельскую биржу и биткоин-мост Ren Protocol`s, что свидетельствует о том, что он пытался обналичить средства.

Быстрые факты

  • Все токены Ether с публичного адреса Bankman-Fried были отправлены на адрес, созданный всего за несколько часов до первой транзакции.
  • На вновь созданный кошелек поступило более 100 дополнительных депозитов с различных адресов, включая переводы на общую сумму 367 000 долларов США с 32 адресов, связанных с Alameda Research.
  • Псевдонимный аналитик DeFi BowTiedIguana написал в Твиттере, что менее чем за четыре часа 570 ETH были отправлены в различные пункты назначения, включая "биржу без KYC, расположенную на Сейшельских островах" и в сеть Биткойн через Ren Protocol.
  • Аналитик отметил, что "3 транша по 200 тыс. USDT также были отправлены с кошелька, связанного с SBF, на биржу FixedFloat", призвав власти изучить эти вклады.
  • Банкман-Фрид находится под домашним арестом в резиденции своих родителей в Калифорнии с 22 декабря, после внесения залога в размере 250 миллионов долларов США. BowTiedIguana также отметила, что траты свыше 1 000 долларов США могут нарушить условия освобождения Банкмана-Фрида.
  • По сообщениям, родители Бэнкмана-Фрида тратят 10 000 долларов США в неделю на вооруженную охрану, сообщили анонимные источники NYP. 

Источник