Согласно отчету, опубликованному в среду криминалистической фирмой Chainalysis, два самых популярных преступления, связанных с NFT, отмывание денег и фиктивная торговля, привели к незаконной прибыли в размере 10 миллионов долларов США в 2021 году.

Быстрые факты

  • В то время как глобальная преступная деятельность NFT на сумму 10 миллионов долларов США относительно невелика, Chainalysis сообщила о всплеске использования незаконных средств для покупки NFT в третьем квартале (до более чем 1 миллиона долларов США по сравнению с менее чем 250 000 долларов США во 2 квартале) и рост в четвертом квартале (до 1,4 млн долларов США).
  • Мошенническая торговля, наиболее популярное преступление в торговле NFT, представляет собой продажу актива между счетами, принадлежащими одному и тому же юридическому лицу, что может привести к искусственному повышению цены NFT.
  • Исследователи выявили 262 пользователя, которые продали NFT более 25 раз аккаунтам, с которыми он был связан, что привело к прибыли в размере 8,5 миллионов долларов США (включая фиктивные продажи, которые составили убытки в размере 416 000 долларов США).
  • По данным Chainalysis, рост продаж NFT в 2021 году резко вырос до 44 миллиардов долларов США по сравнению со 104 миллионами долларов США в предыдущем году.
  • Chainalysis отследила отмывание денег с помощью криптовалюты на сумму 8,6 млрд долларов США в 2021 году.

Источник