Несмотря на спад на криптовалютном рынке, в апреле 2022 года общая сумма, отправленная на криптовалютные миксеры, достигла исторического максимума в 51,8 млн долларов США, в том числе значительная часть поступила от субъектов, находящихся под санкциями и при поддержке государства. 

На прошлой неделе компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, отследила 30-дневное скользящее среднее значение всех средств, отправленных на миксеры, и обнаружила, что апрельские показатели примерно вдвое превышают аналогичный период прошлого года.

Миксеры позволяют клиентам добавлять свою криптовалюту в общий пул и снимать ту же сумму за вычетом комиссии в токенах, отличных от тех, которые они внесли. Это крайне затрудняет отслеживание движения средств, что делает их очень привлекательными для тех, кто занимается незаконной деятельностью в отрасли, где все записывается на блокчейн.

"Миксеры являются основным инструментом для киберпреступников, торгующих криптовалютой, и поэтому являются одним из наиболее важных видов криптовалютных услуг, в которых должны разбираться следователи и специалисты по соблюдению нормативно-правового соответствия", - заявила команда Chainalysis.

Аналитическая компания blockchain обнаружила, что средства, полученные с незаконных адресов, составили 23% всех средств, отправленных на миксеры в первой половине этого года, по сравнению с лишь 12% в течение всего 2021 года. 

Кроме того, в отчете указано, что почти 10% всех незаконных средств пересылается через миксер-сервис, в то время как ни один другой тип сервиса не достиг более 0,3% доли миксер-отправлений. 

Когда в марте был взломан сайдчейн Ronin на сумму 600 миллионов долларов США, хакеры перевели не менее 500 Эфиров, стоивших на тот момент примерно 1,5 миллиона долларов США, через Ethereum-микшер Tornado Cash в течение нескольких дней после взлома. 

На сайдчейне Ronin работает популярная игра Axie Infinity, в которой было взломано 173 000 ETH и 25,5 млн. USDC, что стало одним из самых крупных взломов, когда-либо зафиксированных в индустрии.

Плохие агенты также могут использовать микшеры на переднем крае своих атак.

Денежный волчок

В январе торговая площадка неиграбельных токенов (NFT) OpenSea подверглась фронтенд-атаке стоимостью 332 Eth (800 000 долларов США на тот момент), проведенной с использованием обернутых wETH, которые сначала были отправлены через Tornado Cash. 

Что изменилось в этом году, так это увеличение числа санкционированных и/или государственных субъектов, использующих эти услуги.

Во втором квартале 2022 года с санкционных адресов было отправлено почти 500 миллионов долларов США, из которых более 50% поступило только из одного источника - российского даркнет-рынка Hydra, сообщает Chainalysis. Эта группа была подвергнута санкциям в апреле 2022 года за продажу наркотиков, отмывание денег, кражи криптовалюты и атаки на выкупы, добавили в компании.

Еще 48,8% было отправлено двумя группами, связанными с северокорейским правительством: Lazarus Group и Blender.io.

Lazarus Group - это киберпреступная организация, действующая от имени правительства Северной Кореи, которая только в этом году похитила более 1 миллиарда долларов США, а Blender.io - микшер, связанный как с Lazarus Group, так и с правительством Северной Кореи.

Несмотря на их постоянное использование в преступной деятельности, миксеры, тем не менее, не являются незаконными. 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила миксеры в качестве передатчиков денег в соответствии с Законом о банковской тайне, что заставляет их поддерживать схему борьбы с отмыванием денег и отчетности.

В 2020 году FinCEN наказал биткоин-миксеров Helix и Coin Ninja за ведение незарегистрированного бизнеса денежных услуг. В 2021 году Министерство юстиции США арестовало оператора Bitcoin Fog и предъявило ему обвинения в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег, а также в передаче денег без лицензии.  

Согласно отчету, для операторов микшеров не существует требований "знай своего клиента", но, учитывая повышенное внимание к конфиденциальности в отрасли, любое такое требование, скорее всего, сделает услуги непривлекательными для многих клиентов. 

В докладе делается вывод, что любое регулирование, применяемое к микшерам, должно обеспечить сложный баланс между защитой права на цифровую конфиденциальность, которое они предлагают, и их очевидной полезностью для незаконной деятельности.

"Мы призываем заинтересованные стороны как в частном, так и в государственном секторе совместно работать над тем, как устранить риски, связанные со смесителями, и готовы предоставить любые данные, необходимые для того, чтобы сделать эти контакты как можно более продуктивными", - говорится в заключении отчета.

Источник