Федеральная полиция Бразилии и Служба расследований национальной безопасности США (HSI) при содействии других правоохранительных органов разоблачили глобальную сеть криптовалютных мошенников, говорится в пресс-релизе Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) от 6 октября.
По сообщениям местных СМИ, сеть криптомошенников из Куритибы, Бразилия, имела форму инвестиционной платформы цифровых активов и возглавлялась Франсисо Вальдевино да Сильва, также известным как "биткоин-шейх".
Да Силва и его компания предположительно совершили преступления, связанные с международным отмыванием денег, управлением преступным предприятием, мошенничеством и преступлениями против национальной финансовой системы.
Группа обманывала инвесторов в десятке стран, утверждая, что разработала полноценные финансовые продукты, связанные с криптовалютами, и продвигая мошенническую рекламу партнерства и лицензии. Жертвы вкладывали миллионы в криптовалюты с малой или нулевой стоимостью, которые были созданы кольцом.
После переезда командира транснациональной преступной фирмы в Бразилию в январе 2022 года специальные агенты HSI, работающие в американском посольстве в городе Бразилиа (Бразилия), обратились за помощью к федеральной полиции Бразилии в организации многосторонних следственных мероприятий.
"Операция "Пойас"
Бразильские правоохранительные органы провели расследование под названием "Операция Пойас", в ходе которого было проведено 20 обысков и рейдов в штатах страны, включая Санта-Катарину, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Было установлено, что группа отмыла до 4 миллиардов бразильских реалов (800 миллионов долларов США), которые они перевели через бразильскую банковскую систему.
Полиция также установила, что в компании да Силвы работал значительный штат опытных криптовалютных трейдеров, которые использовали активы жертв для получения дополнительной прибыли через трейдинг. Полиция конфисковала отмытые активы, а также золотые слитки, роскошные автомобили, недвижимость, дизайнерскую одежду, ювелирные изделия, часы и другие дорогостоящие предметы.
Местные СМИ сообщили, что жертвами схемы Понци стали несколько местных знаменитостей, в том числе модель, телеведущая и актриса Саша Менегель, которая, по сообщениям, потеряла 1,2 миллиона реалов, а также неназванные футболисты. Другие жертвы находятся в США и "по меньшей мере в десяти других странах", по данным властей.
Адвокат Да Силвы заявил, что подобный рейд является "обычной мерой в следственных процедурах такого рода" и что его клиент сотрудничает с полицией в рамках проводимого расследования.
Синтия - заядлый писатель, увлеченный потенциалом технологии блокчейн. Она также разделяет ценности Web3, особенно творческое самовыражение и индивидуальную автономию. Открыв для себя криптовалюту в 2019 году, она посвятила свою работу освещению событий в блокчейне и криптовалютном пространстве.
