Последнее обновление: суд над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом [День 13]

Репортеры Cointelegraph находятся на месте в Нью-Йорке для суда бывшего генерального директора FTX Сэма "SBF" Банкмена. Когда сага разворачивается, проверьте ниже последние обновления.

26 октября: прокуроры опираются на свое дело

Участники судебного разбирательства Сэма Бэнкмана 26 октября имели разочаровывающее утро, поскольку адвокаты с обеих сторон сохранили бесконечный цикл повторяющихся вопросов, боковых панелей и возражений, побуждая судью окружного суда Каплана прервать свидетельские показания и побудить адвокатов двигаться вперед.

Прокуроры остановили свое дело рано утром после того, как агент ФБР Марк Тройано кратко показал в качестве последнего государственного свидетеля. В своем анализе было изучено более 300 сигнальных групп с жареным Банкменом. Большинство из этих групп позволили создать функцию автоматического удара, которая удаляет сообщения после указанного периода.

После короткого перерыва защита названа свидетельством Багамского адвоката Кристала Ролле, который представлял Бэнкмена, жареных и FTX в ноябре 2022 года. к краху FTX.

Хотя ее показания не предлагали много новой информации, она поделилась с присяжными, что FTX передала все цифровые активы, хранящиеся под его опекой в ​​регулятор Багамских островов в тот же день, когда был издан постановление суда.

Джозеф Пимбли, финансовый консультант с доктором наук. В физике был вторым свидетельством, представленным защитой. Его работа над делом включала анализ кода FTXS и базы данных.

Согласно выводам Pimbley, в ноябре прошлого года FTX имел более 5,8 миллиардов долларов активов со счетов с точечной маржой, кредитованием или торговой торговлей фьючерсами. Сумма не включает в себя остатки сущностей FTX или исследования Alameda. Во время перекрестного допроса прокуроры указали, что база данных FTX не точно отражала свои банковские счета в то время.

19 октября: бывший юрисконсульт FTX представляет таблицу, используемая для отслеживания 2,1 млрд. Долл. США за кредиты SBF, другие руководители

Бывший генеральный юрисконсульт FTX Can Sun не знал о том, как бирж с учетом средств с Alameda Research, сказал он присяжным 19 октября в рамках своих показаний в уголовном процессе по-женскому Сэму Банкману.

Сунь сказал, что он узнал об освобождении Аламеды от системы ликвидации от других сотрудников в августе 2022 года.

Узнав о проблеме, Сан якобы работал над планом решения проблемы. План будет включать механизм задержки-жидкость для замены неэлемента на счете Аламеда. Согласно плану, задерживаемый механизм позже будет применен к другим производителям рынка на FTX, который также стремился уведомить клиентов и регуляторов о этой проблеме. Согласно SAN, план был остановлен другими департаментами FTX и никогда не был реализован.

Кроме того, Сан признал, что он полагался на заявления об жареных Банкменах о разделении средств клиентов для разработки условий обслуживания и ответов на регуляторы. Условия услуг FTX заявили, что «ни один из цифровых активов на вашем счете не является собственностью или не может быть задолжено, FTX Trading» - в противоположность тому, что, по -видимому, происходило между дочерними компаниями. Те же термины будут применяться к активам Fiat, Sun отметил в его показаниях.

Кроме того, бывший адвокат FTX раскрыл электронную таблицу, которую он использовал для отслеживания займов, предоставленных Аламедой, жареному Бэнкмену, Гари Вангу, Райану Саламе и Нишаду Сингху. Согласно электронной таблице, Аламеда одолжила им 2,1 миллиарда долларов по 35 кредитам.

Эти кредиты использовались для финансирования других венчурных инвестиций с помощью FTX. Хотя этот процесс не был самым прозрачным способом проведения инвестиций, в то время это был юридический вариант, сказал Сан.

По словам прокуроров, электронная таблица не включала миллионы долларов, переведенных в Салам и Бэнкмен. Сунь сказал, что он не знал о дополнительных сделках.

Сан отправился из Японии, чтобы показать в суде в рамках своего соглашения о неконтролировании с Министерством юстиции.

Судебный процесс по фрированию Банкмена возобновится 26 октября. Обвинение рассчитывает остановить свое дело в эту дату. Защитник еще не подтвердил, будет ли дело.

18 октября: «Адвокаты должны добиться большего успеха, чем это» - судья Каплан

Окружной судья Льюис Каплан закончился терпением во время судебного разбирательства Сэма Банкмана-Жарена 18 октября, призывая адвокатов, представляющих обе стороны по делу о уголовном суде. Комментарии судьи появились после того, как свидетель, убегающий из Техаса, на суде, дал показания примерно 15 минут.

Кори Гэддис, специалист по политике в Google, провел более трех часов, летя только только на то, чтобы подтвердить, что метаданные Google указывают на Кэролайн Эллисон и жареные Банкман, принадлежащие сфабрикованному балансу исследований Аламеда. Согласно показаниям Эллисон за прошлой недели, она разработала семь альтернативных таблиц, чтобы ввести кредиторов Аламеды о его финансовом здоровье в 2022 году.

В перекрестном допросе, защитный юрист Банкмана, защитник, закончил показания Гэддиса на третьем вопросе после того, как понял, что он не был техническим экспертом.

«Адвокаты должны добиться большего успеха», - сказал судья Каплан, жалуясь на прокуратуру и стратегии свидетелей защиты.

Например, утром бывшая лоббист FTX Элиора Катс сдала короткий тест, чтобы подтвердить, что FTX публично выступал в Вашингтоне, округ Колумбия, за крипто -регулирование, которое уже было публичным знанием, отметил судья Каплан.

«Эти люди [присяжные] отказываются от недель своей жизни, и я забочусь об этом», - отметил он.

Ожидается, что прокуроры оставят свое дело 25 октября. Адвокат обороны еще не подтвердил это дело о HASA.

18 октября: судебный анализ учетных записей Alameda и FTX

Профессор по бухгалтерскому учету Питер Истон предоставил разбивку предполагаемого состава средств между исследованиями FTX и Alameda с 2021 года. Истон- специалист по бухгалтерскому учету, работающий над судебным финансовым анализом и дал показания 18 октября в южном окружном суде Нью-Йорка в рамках Банкмана. Фридский уголовный процесс.

Согласно анализу Истона, Аламеда инвестировала в Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anpropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital и другие предприятия, частично используя средства от клиентов FTX. В июне 2022 года у Alameda был отрицательный баланс в 11,3 млрд. Долл. США с FTX, в то время как жидкие активы компаний составляли 2,3 миллиарда долларов, что означает разрыв в 9 миллиардов долларов между дочерними фирмами.

Другой критический момент из анализа: у Аламеда есть 57 учетных записей с FTX, которые могут иметь отрицательные остатки, тогда как ни один другой клиент не мог сделать это. Анализ бросает вызов аргументу обороны Банкмана-Жарена о том, что Аламеда имели аналогичные привилегии, как и другие рыночные производители на FTX.

Другой вывод анализа заключается в том, что Alameda погасила займы в размере 6,6 млрд. Долл. США для кредиторов криптографии во время медведя в 2022 году. Из этих средств 68% (4,5 млрд. Долл. фонды.

По словам Истостона, не менее 35 объектов недвижимости на Багамах были приобретены за счет средств клиентов на общую сумму 228,5 млн. Долл. США.

13 октября: Blockfi не подал бы на банкротство без разгрома FTX

Команда BlockFi предупредила свое лидерство о чрезмерном воздействии крипто-кредитора в Token FTX (FTT) в августе 2021 года, согласно данным, представленным в суде 13 октября во время судебного разбирательства Сэма Банкмана.

Кредитная памятка, подготовленная командой Blockfi в августе 2021 года, рекомендована против кредита в 10 000 биткойнов (BTC) для Alameda Research на сумму почти 470 миллионов долларов в то время.

Zac Prince, основатель и бывший генеральный директор Blockfi, сказал, что в следующих месяцах в кредите была отказана, но Аламеда увеличила свои заимствования с Blockfi, достигнув 1 миллиард долларов во втором квартале 2022 года. Корлапс FTX в ноябре 2022 года, и что кредиты всегда были чрезмерны. Он был незнаком с тем фактом, что Аламеда платил кредиты, используя средства от клиентов FTX.

Один из сценариев стресса, представленных командой Blockfi в 2021 году, заметил, что если Аламеда вступит в дефолт, причем все кредиторы призывают к погашению одновременно, цена FTT упадет на 60% до 75% в день (или больше) Полем

Другая оценка стресса за тот же период отметил, что даже в сценарии, в котором все коллатерали снижаются на 100%, FTX по -прежнему будет иметь положительный баланс в 638 миллионов долларов в активах. Проекции были сделаны на основе консолидированных балансов, представленных Аламеда.

Связь между Аламедой и Блокфи началась в конце 2021 года, когда первые 15 миллионов долларов были предоставлены Аламеде. Принц отметил, что Аламеда прошла через процессы должной осмотрительности во многих департаментах на Blockfi, но предоставленные финансовые документы были неаудированы.

Аламеда была предоставлена ​​капиталом под открытым сроком, что позволило заемщикам, таким как Blockfi призывать к выплате средств в любое время. В июне 2022 года, после краха экосистемы терра, Блокфи вызвал миллионы в ссуде, принадлежащих Аламеде.

По словам Принса, кредиты были оплачены, и компании углубили свои отношения среди медведя.

В поисках капитала инвесторов за тот же период, Blockfi заключил соглашение с FTX US, которое включало в себя 400 миллионов долларов США и потенциальное приобретение Blockfi в июле 2023 года, которое никогда не произошло с тех пор, как обе компании обанкротились в результате событий в ноябре прошлого года прошлого года. Полем

Аламеда предложила FTT, SOL (SOL) и SRM в качестве обеспечения для кредитов. Согласно показаниям принца, эти токены были проведены на счете Blockfi на FTX. Blockfi также использовала FTX в качестве торговой платформы для своих клиентов. На момент банкротства FTX платформа Crypto Lending имела 650 миллионов долларов США, предоставляющую Аламеду и 350 миллионов долларов в виде средств, доступных на торговлю.

Как только стало ясно, что средства были нарушены, а кредиты не будут погашены, Blockfi подал на банкротство. Принц отметил, что, несмотря на проблемы медвежьего рынка, Blockfi не подал бы на банкротство без разгрома FTX.

12 октября: показания Эллисон продолжаются, с дальнейшим сосредоточением на отношениях с Сэмом Банкманом, жареным

Кэролайн Эллисон утверждает, что #SBF использовала тайские идентификаторы секс -работников в попытке разморозить 1 млрд долларов в фондах Аламеда, прежде чем прибегнуть к взяточничеству. pic.Twitter.com/cophbaecz6

- Cointelegraph (@cointelegraph) 12 октября 2023 г.

Перекрестный допрос Кэролайн Эллисон начался в южном окружном суде Нью-Йорка 12 октября, а бывший генеральный директор Alameda Research обсуждал процесс принятия решений между Аламедой и FTX, а также о том, как ее романтические отношения с жареным Банкменом сыграл роль в событиях, ведущих к краху обмена.

Защитный адвокат впервые исследовал столицу Аламеда с помощью крипто -кредиторов Genesis и Voyager. Согласно показаниям Эллисона, средства, заимствованные Аламеда, могут быть законно использоваться в целях целей, включая торговую деятельность и покрытие операционных расходов компании. Защита использовала ее замечания, чтобы показать, что кредиторы Аламеда знали, что капитал используется для неопределенных целей.

Она также сообщила, что общение с жареным Бэнкменом ухудшилось после их последнего распада в апреле 2022 года, когда она избегала встречи с бывшим партнером один на один и предпочитает общаться через сигнальные или групповые встречи. Коммуникация бросает вызов ее опасениям по поводу инвестиций FTX Venture заставила Эллисон считать отставку в качестве генерального директора Alameda в начале 2022 года.

В ответ на вопросы от адвоката обороны Банкмана-Жарена Эллисон признала, что с декабря 2022 года провела не менее 20 встреч с прокуратурой в рамках своего соглашения о сотрудничестве, включая обзор ее ответов 9 октября, за день до ее дачи показаний как свидетель по делу. В декабре, прежде чем соглашение было принято с правительством США, она признала, что Федеральное бюро расследований обыскало ее дом.

Во время медвежьего рынка Эллисон также создал финансовые прогнозы о том, сколько денег потребуется для хеджирования Аламеды против спада на рынке, согласно ее показаниям. Она обнаружила, что Аламеда должна будет продавать миллиарды долларов в активах, чтобы иметь подходящую изгородь.

Кроме того, Ellison обсудила счет в северном измерении Аламеды, который FTX использовал, в то время как ему было трудно открыть свой собственный. Позже, примерно в конце 2021 года и в начале 2022 года, FTX смог получить свою учетную запись и начала перенаправлять средства пользователей. Тем не менее, устаревшие клиенты по -прежнему отправляли средства на счет северного измерения. В качестве доказательства, защита указала на одну из ее встреч с прокурорами в декабре 2022 года, в которой она предположила, что Бэнкмен Фрич не знал, что средства клиентов FTX все еще отправляются в Аламеду.

11 октября: Кэролайн Эллисон подробно описывает последние месяцы FTX

На второй день показаний на суде SAM "SBF", жареный на Бэнкмене 11 октября, Кэролайн Эллисон предоставила больше информации о месяцах, предшествовавших разгрому FTX в ноябре 2022 года. В середине июня после спада рынка в мае, по словам Эллисона. «Я была очень напряжена», - сказала она.

Genesis Capital был одним из этих кредиторов, напоминал займы в размере 500 миллионов долларов, согласно скриншотам, сделанным из разговоров между Ellison, Fried Bankman и сотрудниками Genesis через Telegram.

В то время у Alameda было более 13 миллиардов долларов США по кредитной линии с FTX, в то время как ее открытые ссуды превышали 1,3 миллиарда долларов. Согласно показаниям Эллисон, Банкманская жареная по-прежнему поручила ей разработать «альтернативные способы» раскрыть финансовую информацию Аламеда кредиторам, в частности Genesis.

По словам Эллисона, Genesis мог бы вспомнить все кредиты Alameda, если бы он был известен истинным финансовым статусом Аламеды, а также нанести ущерб его репутации. «Я не хотела, чтобы Genesis знала это»,-заявила она о многомиллиардной ответственности Аламеды в отношении FTX.

Согласно доказательствам прокуроров, Эллисон работал как минимум на семи альтернативных таблицах для Genesis. Электронная таблица, отправленная Аламедой в Genesis в июне, перечислила 10,3 млрд. Долл. США общего количества обязательств, тогда как фактическая сумма в то время составляла приблизительно 15 миллиардов долларов.

Планы Банкмена по-прежнему выжить в шторме включали в себя привлечение капитала от Мохаммеда бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии. Согласно доказательствам, представленным в суде, Эллисон составил список «вещей, которые Сэм волнуется» за несколько месяцев до того, как обменивался обменом.

В этом списке было показано, как привлечение капитала у «MBS», заимствовавшего больше капитала у Blockfi, который уже одолжил Аламеду более 660 миллионов долларов, а также «заставление регулирующих органов раскрывать бикант», пытаясь, жареных Банкмена, чтобы расширить FTX ». S. Доля рынка, сказал Эллисон.

Она также упомянула взятку в размере 150 миллионов долларов, которую FTX якобы заплатил китайскому чиновнику в 2021 году, чтобы выпустить средства, замороженные там в рамках расследования отмывания денег. Предполагаемая взятка не включена в суд.

10 октября: Гэри Ван проходит перекрестный экзамен, Звездный свидетель Эллисон входит

Четвертый день судебного разбирательства начался с того, что Гари Ван завершил свои показания. Он был перекрестным допросом одним из адвокатов SBF, Кристианом Эверделлом.

Во время перекрестного допроса Ван спросили о намерении Фарида Банкмана закрыть Аламеду, на которую Ван ответил, что СБФ подумал, что есть «30% шанс», что его следует закрыть. Он также сказал, что не был уверен, вызвал ли твит генерального директора Binance Changpeng Zhao или просочившись финансовые показатели.

После того, как Ван был уволен судьей Льюисом Капланом, Эллисон, бывший генеральный директор Аламеды и бывшая подруга, жареная на Бэнкмене, был вызван на позицию свидетелей.

В первых вопросах Эллисон спросили, почему она была виновна в преступлениях, за которые ее обвинили, и ответила, что «Аламеда взяла несколько миллиардов долларов от клиентов FTX и использовала его для инвестиций».

По сообщениям, она возложила всю вину за неправильное использование средств пользователей FTX на жареных банках. Эллисон утверждал, что он «создал системы», которые позволили Аламеда взять 14 миллиардов долларов на бирже.

Эллисон также раскрыла личную информацию о ее отношениях с ответчиком, в том числе его стремления быть президентом США, и что он подумал о том, чтобы выплатить бывшему президенту США Дональду Трампу не баллотироваться на переизбрание.

Кроме того, она дала показания о том, что фирма выкупает токены FTX (FTT) у Binance, или иначе «Binance может вызвать проблемы», а также использование кредитов из Genesis в 2021 году в качестве источника финансирования.

«Аламеда взяла несколько миллиардов долларов от клиентов FTX и использовала его для инвестиций», - сказал Эллисон, согласно сообщениям. «Я послал баланс, которые заставили Аламеда выглядеть менее рискованной, чем было».

Эллисон признался, что не чувствовал себя квалифицированной для генерального директора в Аламеде, хотя SBF ее ободрила, и сказала, что она получила кредит на 3,5 миллиона долларов от фирмы «для людей, занимающейся азартной игрой в FTX Полем

6 октября свидетельские показания Гэри Ванга продолжаются признаются в «особых привилегиях», предоставленных FTX на Alameda

Испытание продолжалось на четвертый день в пятницу, 6 октября, с более короткой сессией, заканчивающейся в 2:00 вечера по восточному времени, потому что присяжные решили не делать обеденный перерыв.

Ван, бывший директор FTX FTX, продолжал давать показания после короткого пребывания на предыдущем дне. В этот день Ван показал, что код в среднем и базе данных для FTX.com отслеживал многие монеты, которые имел пользователь, и доступность функции, называемой «Allaint Oftion».

Согласно Vinner City Press, прокурор спросил Ванга, что произойдет, если эта функция будет проверена, на которую сказал Ван: «Тогда вам разрешено выйти за рамки».

Затем он сказал, что аккаунт Аламеда была разрешена этой особой привилегией и, следовательно, может «торговать больше, чем на его счете. У них была большая кредитная линия. И он мог торговаться быстрее, чем другие».

«Он снял больше, чем на своем аккаунте, например, на 8 миллиардов долларов в Fiat и Crypto», - сказал Ван. Когда его спросили, откуда пришли деньги, он сказал: «От клиентов FTX».

Согласно показаниям Ванга, он услышал, как Бэнкмен, жареный, заявила, что Аламеда может снять до 50–100 миллионов долларов с FTX. Он сказал, что после запроса базы данных 2020 года он увидел, что баланс Аламеда был отрицательным на сумму, превышающую доход самого FTX.

Ван признал себя виновным по четырем обвинениям в декабре 2022 года, одним из которых было мошенничество с проволокой. Как и Эллисон, Ван согласился сотрудничать с должностными лицами посредством соглашения о признании вины, в которой он мог бы избежать 50 лет тюрьмы.

5 октября: Ван детализируйте связь между FTX и Alameda Research

За более чем четырех часов свидетельских показаний Ван предоставил подробные подробности о отношениях между компаниями и о том, как крипто-империя закончилась активами клиентов в 8 миллиардов долларов.

По словам Ванга, через несколько месяцев после создания FTX в 2019 году Аламеда получила особые привилегии от FTX. Прокуроры использовали скриншоты базы данных и кода FTX, доступных на GitHub, чтобы показать, что Alameda было разрешено иметь неограниченный отрицательный баланс в FTX, специальную линию кредита в 65 миллиардов долларов в 2022 году и освобождение от механизма ликвидации.

Содействие средств и проблемы между компаниями развивались с течением времени. В 2020 году, пострадавший от Бэнкмена, проинструктировал Ванг, что отрицательный баланс Аламеды не должен превышать доход FTX-правило, которое изменилось с годами, согласно показаниям Ванга. Например, в конце 2021 года ответственность Аламеда перед FTX составила 3 ​​миллиарда долларов, по сравнению с 300 миллионами долларов в 2020 году.

«Я доверял его решению», - сказал Ван, когда его спросили, почему он согласился на привилегии Аламеды.

Тем не менее, эти предполагаемые привилегии были частью роли Аламеды как основного производителя рынка для FTX, защита утверждала позже во время показаний Ванга. Адвокат обороны также отметил, что у других рыночных, которые имели аналогичные привилегии в FTX, и возможность отрицания была ключевой особенностью любого производителя рынка.

Другим вопросом, подчеркнутым прокурором, был эксплуататор MobileCoin в 2021 году. Предположительно, жареный Бэнкмен сказал Ван и Эллисон добавить дефицит многомиллионного плана в баланс Аламеда вместо того, чтобы держать его на FTX, чтобы скрыть убыток от инвесторов FTX.

За несколько месяцев до краха FTX, Бэнкмена, Фрич, Ван и бывшего инженерного директора Нишад Сингх, обсудили закрытие Аламеды и замену своей роли на других рыночных производителей. Однако обязательства компании были слишком высокими в то время, сидели на уровне 14 миллиардов долларов. Аламеда оставалась в работе до ноября 2022 года.

Показания Ванга будут продолжаться 10 октября, в тот же день Эллисон будет услышан.

5 октября: перекрестный допрос Едидии, свидетели свидетелей в фокусе

День 3 испытания #SBF, мы здесь яркие и рано! ☀ pic.twitter.com/pq1rqv38px

- Cointelegraph (@cointelegraph) 5 октября 2023 г.

Ответственность в размере 8 миллиардов долларов от Аламеды до FTX была в центре перекрестного допроса Адама Йедидии на 5 октября. Едидия является близким другом жареных на Бэнкмена и был разработчиком в FTX. Он также был одним из десяти человек, которые жили в роскошном курорте Банкмена на 35 миллионов долларов на Багамах.

Согласно показаниям Йедидии, с начала 2021 года FTX использовал учетную запись Alameda, помеченную North Dimension, чтобы внести средства пользователей, столкнувшись с трудностями, открывая свой собственный банковский счет. Средства будут считаться ответственностью Аламеды в отношении FTX, который достиг 8 миллиардов долларов в июне 2022 года.

В то время как Йедидия знала о средствах, отправленных на счет Аламеды, он не рассматривал это как о проблеме, когда впервые услышал об этом в 2021 году. Однако, узнав о сумме ответственности в 2022 году, он выразил свою обеспокоенность Банкмену- Жарен во время теннисной игры. По данным Йедидии, Банкман Фрид сказал, что долг должен быть урегулирован между компаниями в течение шести месяцев до трех лет.

«Я доверял Сэму, Кэролайн и другим в Аламеде, чтобы справиться с ситуацией», - сказал он, отвечая на вопросы прокуроров. Узнав, что Аламеда не только держала средства, но и использует их для оплаты своих должников, Едидия подала в отставку в ноябре 2022 года.

В то время как прокуроры использовали дело, чтобы проиллюстрировать, как компании составляют средства, защитный юрист Банкмана стремился поделиться более широкой картиной отношений FTX и Аламеды с жюри.

Защита подчеркнула, что FTX быстро растет, и его лидерство работало более 10 часов в день на рынке бычьего рынка 2021 года, в том числе жареный Бэнкмен, который в то время наблюдал за несколькими частями компании.

Адвокат обороны также отметил, что Едидия была под несколькими расследованиями прокуроров в соответствии с приказом об иммунитете, что означает, что сотрудничество с прокурорами защитит его от каких -либо обвинений в отношении его роли в FTX.

Кроме того, в соответствии с обороной Банкман-жареных, трудности FTX открыли банковский счет и его зависимость от северного измерения Аламеды, чтобы внести средства, были хорошо известны. Поперечный допрос Едидии возобновится сегодня днем ​​в федеральном зале суда в Нижнем Манхэттене.

Два свидетеля дали показания во время второй части суда, жаренного Бэнкмена, 5 октября: Мэтью Хуанг, соучредитель Paradigm и Wang, соучредитель FTX и Alameda Research.

Парадигма инвестировала в общей сложности 278 миллионов долларов в FTX в два раунда финансирования в период с 2021 по 2022 год. По словам Хуанга, фирма венчурного капитала не знала о коммутировании средств между FTX и Аламей, а также о привилегиях, которые имели Аламеда с криптором. Полем

Такие привилегии включали освобождение Аламеды от ликвидации FTX (инструмент, который закрывает позиции с риском ликвидации). С учетом освобождения Аламеда смогла использовать свою позицию и поддерживать отрицательный баланс с FTX.

Соучредитель Paradigm также признал, что фирма не проводила более глубокую должную осмотрительность на FTX, вместо этого полагаясь на информацию, предоставленную жареным Банкменом.

Другая проблема для парадигмы заключалась в том, что FTX не имел совета директоров. По словам Хуанга, Банкман Фрич был «очень устойчив» к идее инвесторов в совете директоров FTX, но пообещал построить его и назначить опытных руководителей для работы.

Во время своих кратких показаний Ван признал, что он, наряду с жареным и Эллисоном, совершил мошенничество с проволоками, мошенничеством с ценными бумагами и мошенничеством с товарами.

Ван также отметил, что у Аламеда были особые привилегии с FTX, такие как способность снимать неограниченные средства с биржи, а также кредит в 65 миллиардов долларов. Чтобы проиллюстрировать эти привилегии, Ван отметил, что у любого другого производителя рынка будет кредитная линия в миллионах, в то время как у Аламеда была кредитная линия в миллиардах.

Ван также упоминал ссуд в размере приблизительно от 200 миллионов до 300 миллионов долларов от Аламеды, предположительно, в рамках покупки других крипто -фирм. Тем не менее, кредиты никогда не были зачислены на его счет. Его показания будут продолжаться 6 октября.

4 октября: DOJ и Bankman Fried's Wehint утверждают свои аргументы

Первые часы судебного разбирательства SBF предложили представление о аргументах, которые Министерство юстиции США (DOJ) и защита бывшего генерального директора FTX принесут в суд в ближайшие недели.

После выбора присяжных по утрам обе стороны дали вступительные заявления до 12 человек, присутствующих в суде.

Министерство юстиции заняла жесткую позицию против Банкмана в своем первом заявлении, изображая основателя FTX как человека, который преднамеренно солгал инвесторам, чтобы обогатить себя и расширить свою крипто-империю.

По данным Министерства юстиции, жареный Банкман лгал клиентам и инвесторам FTX, используя Alameda в качестве ключевого партнера для «кражи средств клиентов», фразы, которая часто использовалась во время вступительных заявлений.

Согласно предварительному просмотру судебного разбирательства, Министерство юстиции сосредоточится на своих аргументах на обвинениях, что жареные клиентов, инвесторы и кредиторы в отношении Бэнкмана в отношении безопасности своих средств, используя Аламеду, чтобы украсть их деньги и влиять на политиков в Вашингтоне.

Тем временем защита выдвинула аргументы о том, что Банкман по-прежнему является молодым предпринимателем, который принял деловые решения, которые «не сработали». Защита отрицала существование секретных транзакций между Аламедой и FTX или бэкдором, используемым для кражи средств клиентов. Согласно предыдущим аргументам, все транзакции были законными или добросовестными, поживаемыми Банкменом во время спада крипто-рынка и последующего краха FTX в ноябре 2022 года.

Защита также подчеркнула роль Binance в банке, которая привела к краху FTX. Свидетельства будут продолжаться в течение дня.

Согласно обороне, Банкман Фриос предполагал, что FTX было разрешено одолжить средства в Аламеда в рамках деловых отношений с производителем рынка, и не было никакой секретной двери для транзакций между компаниями.

Прокуроры также отметили, что Эллисон, Ван и Сингх предложили бы инсайдерскую информацию о роли Банкмана в эксплуатации в операциях FTX и предполагаемых преступлениях. Тем не менее, защита отметила, что в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством они должны были дать показания против жареных Банкмена, вызывая сомнения по поводу их доверия.

Защита также преуменьшала обвинения против природы отношений между FTX и Alameda, утверждая, что торговцы маржи FTX знали о рисках, связанных с транзакциями.

«Кража не было», - заявила защита. «Это не преступление быть генеральным директором компании, которая подает в банкротство».

Во второй половине первого дня судебного разбирательства присяжные услышали от двух свидетелей: Марк Джуллиард, французский торговец и бывший клиент FTX, и Адам Йедидия, друг Сэма Бэнкмана, жареный и бывший сотрудник Alameda Research и FTX Полем

В своих показаниях Джуллиард сказал, что у него было четыре биткойна (BTC) в FTX во время краха обмена, стоимостью почти 100 000 долларов. Он признал, что маркетинговые усилия FTX и Банкман-Жарена, а также известные компании венчурного капитала, поддерживающие FTX, дали ему уверенность в том, чтобы использовать обмен на крипто-торговую торговлю. Он предположил, что фирмы венчурного капитала провели должную осмотрительность в отношении FTX и его лидерства.

Во время допроса прокуроры подчеркнули, что трейдер использовал FTX исключительно для точечной торговли и не знал, что бирж использовал средства для клиентов для криптовалютных торгов с Alameda Research.

Вопросы для Едидии были сосредоточены на его образовательном опыте в Массачусетском технологическом институте, где он впервые встретился с Бэнкменом и имел два профессиональных опыта с основателем FTX. Едидия работала в Аламеде кратко в 2017 году в качестве трейдера, а затем вернулась на работу в FTX в 2021 году в качестве разработчика. Он был среди 10 человек, живущих на Багамах на недвижимости FTX за 30 миллионов долларов.

В показаниях Йедидии прокуроры использовали бывшую рекламу FTX в качестве доказательства того, что компания всегда позиционировала себя как безопасный, надежный и простой способ инвестировать в криптовалюту, включая маркетинговые кампании с игроком НФЛ Томом Брэди и комиком Ларри Дэвидом. Испытание возобновится 5 октября.

3 октября: Испытание SBF начинается

Суд над Фаридом Банкмана начался 3 октября с выбора присяжных. Фарид Бэнкмена обвиняется в семи пунктах обвинения в заговоре и мошенничестве в связи с коллапсом FTX, обменом криптовалюты, который он стал соучредителем. Он не признал себя виновным во всех обвинениях. Дело рассматривается судьей Льюисом Капланом, который руководил длинным списком других громких дел, в том числе с участием задержанных в заливе Гуантанамо, преступной семье Гамбино, принцу Эндрю и Дональде Трампу.

Банкман Фрио было приказано заключить в тюрьму 11 августа после того, как Каплан обнаружил, что его совместное использование бывшего генерального директора Alameda Research Caroline Ellison составило свидетельство запугивания. Исследование Alameda было торговым домом, также основанным в Банкмане. Ранее он находился под домашним арестом в доме своих родителей в Стэнфорде, штат Калифорния, по облигации в 250 миллионов долларов.

Декабрь: SBF арестован

Банкман Фрирован был арестован в Соединенных Штатах по прибытии из Багамских островов 21 декабря 2022 года. Он был арестован на Багамах 12 декабря после того, как правительство США официально уведомило страну обвинений, которую США подали против него. Он объявил о своем намерении бороться с экстрадицией из карибской нации, но после недели в багаманской тюрьме передумал и согласился на экстрадицию.

Тем временем соучредитель FTX Гари Ван и генеральный директор Alameda Research (и, как сообщается, когда-то подруга SBF) Эллисон согласились признать себя виновным по растущему делу.

Ноябрь: FTX обрушивается

Проблемы с Бэнкменом начались, когда 2 ноября появились сообщения о том, что Alameda Research имела большое количество токена FTX (FTT), токена FTX. Это откровение привело к вопросам о отношениях между двумя субъектами. 6 ноября Чанпенг Чжао, генеральный директор конкурирующего биржа Binance, объявил, что его обмен ликвидирует свои активы FTT, которые, по оценкам, составляли 2,1 миллиарда долларов. Чжао отклонил предложение, написанное в Твиттере, чтобы купить FTT Binance.

Забег начался на FTX. Фарид Бэнкмен дал подтверждения в Твиттере (ныне x), что «активы обмена хорошими» и обвинили «конкурента» в распространении слухов. К 8 ноября цена FTT упала с 22 до 15,40 долл. США.

Прошло всего одна неделя с тех пор, как SBF печально известно: «FTX в порядке. Активы в порядке». pic.twitter.com/zkoilqquhf

- Роберт Смит (@bondhack) 14 ноября 2022 г.

Также 8 ноября Банкман Фрио объявил в Твиттере, что он заключил соглашение с Чжао «по стратегической сделке». Он писал: «Наши команды работают над очисткой отставания отмены, как есть. Это будет очищать хрусты ликвидности; все активы будут покрыты 1: 1».

9 ноября Чжао объявил, что Binance не будет преследовать приобретение FTX после должной осмотрительности и новых сообщений о неправильных средствах. Цена на биткойн (BTC) упала до 15 600 долларов. Исследовательские сайты FTX и Alameda потемнели в течение нескольких часов. Когда веб -сайт FTX вернулся, он имел предупреждение о внесении депозитов и не смог обработать снятие средств.

10 ноября Банкман Фрич опубликовал 22-часовую ветку в Твиттере, которая началась с «Я извиняюсь». Это была первая из длинных публичных заявлений, которые он сделал о падении обмена. На следующий день весь персонал Alameda Research Cost, и FTX, FTX US и Alameda Research, поданные на банкротство в Соединенных Штатах. Острый Банкман подал в отставку с поста генерального директора FTX и был заменен Джоном Дж. Рэем III, который был наиболее известен своей ролью в банкротстве Enron.

SBF и FTX до падения

В начале 2022 года FTX имел оценку в 32 миллиарда долларов, и считалось, что он находится в завидном финансовом состоянии. Банкман Фрич считался уважаемым бизнес-лидером большей частью крипто-сообщества и мира в целом. Он был сфотографирован с политическими лидерами и выступил на слушаниях Конгресса.

Maxine Waters председательствует по расследованию FTX https://t.co/ofmcth4rrh pic.twitter.com/ox6o5w4nol

- Jordan Schachtel @ Dossier.today (@Jordanschachtel) 17 ноября 2022 г.

Он приобрел репутацию филантропа, занимаясь философией, популярной среди ученых, известных как «эффективный альтруизм». Частью его реализации этой философии была политическая активность в форме финансовой поддержки кандидатов.

Когда началась крипто-зима, жареный Банкман рассказал о FTX и Alameda Research «Ответственность за то, чтобы серьезно подумать о том, чтобы вмешаться, даже если это не в страже, чтобы вытереть заражение». Компании сделали ставку на Voyager Digital, которая была отпор.

FTX заключил сделку с Visa, чтобы представить свою собственную дебетовую карту в 40 странах.

Банкман-жареные, Эллисон и другие выпускники Jane Street Capital основали Alameda Research в 2017 году. Банкман Фрид продолжил FTX с Wang в 2019 году. Чжао был ранним инвестором на бирже.