Последнее обновление: суд над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом [День 2]

Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке на судебном процессе по делу бывшего генерального директора FTX Сэма "SBF" Бэнкмана-Фрида. По мере того как разворачивается эта история, следите за последними обновлениями ниже.

4 октября: Минюст и защита Bankman-Frieds излагают свои аргументы

Первые часы судебного процесса по делу Сэма Бэнкмана-Фрида позволили получить представление об аргументах, которые Министерство юстиции США (DOJ) и его защита будут приводить в суде в ближайшие недели.

После утреннего отбора присяжных обе стороны выступили с вступительными заявлениями перед присутствующими в суде присяжными в количестве 12 человек.

В своем первом заявлении Минюст занял жесткую позицию в отношении Банкмана-Фрида, представив основателя FTX как человека, который сознательно обманывает инвесторов с целью обогащения и расширения своей криптовалютной империи.

По мнению Минюста, Банкман-Фрид обманывал клиентов и инвесторов FTX, используя Аламеду в качестве ключевого партнера для "хищения средств клиентов" - эта фраза часто использовалась во время вступительных заявлений.

Согласно предварительной версии судебного процесса, Минюст США сосредоточит свои аргументы на утверждениях о том, что Bankman-Fried вводил в заблуждение клиентов, инвесторов и кредиторов относительно сохранности их средств, а также использовал Alameda для хищения их денег и влияния на политиков в Вашингтоне.

При этом защита приводила доводы о том, что Банкман-Фрид был молодым предпринимателем, который принимал бизнес-решения, которые "не сработали". Защита отрицала существование тайных сделок между Alameda и FTX, а также наличие "черного хода" для хищения средств клиентов. Согласно ранее приведенным аргументам, все транзакции были законными или добросовестно проведенными Банкманом-Фридом во время спада на криптовалютном рынке и последующего краха FTX в ноябре 2022 года.

Защита также подчеркнула роль Binance в банковском обвале, который привел к краху FTX. Свидетельские показания будут продолжаться в течение дня.

По мнению защиты, Банкман-Фрид полагал, что FTX разрешено предоставлять средства в долг Alameda в рамках деловых отношений с маркет-мейкером, и никаких тайных дверей для сделок между компаниями не существовало.

Прокуроры также отметили, что Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх предложат присяжным инсайдерские подробности о роли Банкмана-Фрида в операциях FTX и предполагаемых преступлениях. Однако защита отметила, что в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством они должны были дать показания против Банкмана-Фрида, что ставит под сомнение их достоверность.

Защита также преуменьшила обвинения в адрес характера взаимоотношений между FTX и Alameda, утверждая, что маржинальные трейдеры FTX знали о рисках, связанных со сделками.

"Никакого хищения не было", - утверждала защита. "Быть генеральным директором компании, которая подала заявление о банкротстве, не является преступлением".

Во второй половине первого дня процесса присяжные заслушали двух свидетелей: Марк Жюльяр, французский трейдер и бывший клиент FTX, и Адам Йедидия, друг Сэма Бэнкмана-Фрида и бывший сотрудник Alameda Research и FTX.

В своих показаниях Джуллиард заявил, что на момент краха биржи у него было четыре биткойна, хранившихся на FTX, на сумму около 100 тыс. долл. Он признал, что маркетинговые усилия FTX и Банкмана-Фрида, а также поддержка FTX известными венчурными компаниями дали ему уверенность в том, что он будет использовать эту биржу для торговли криптовалютами. Он полагал, что венчурные компании провели должную проверку FTX и ее руководства.

В ходе допроса прокуроры подчеркнули, что трейдер использовал FTX исключительно для спот-трейдинга и не знал, что биржа использовала средства клиентов для торговли криптовалютами с Alameda Research.

Вопросы к Едидии касались его образования в Массачусетском технологическом институте, где он впервые встретился с Банкманом-Фридом, а также двух его профессиональных контактов с основателем FTX. В 2017 году Едидия непродолжительное время работал в компании Alameda в качестве трейдера, а в 2021 году вернулся в FTX в качестве разработчика. Он был одним из десяти человек, проживающих на Багамах в недвижимости FTX стоимостью 30 млн долл.

В показаниях Едидиаса обвинители использовали бывшую рекламу FTX в качестве доказательства того, что компания постоянно позиционировала себя как безопасный, надежный и простой способ инвестирования в криптовалюту, включая маркетинговые кампании с участием игрока НФЛ Тома Брэди и комика Ларри Дэвида. Судебное разбирательство возобновится 5 октября.

3 октября: начинается судебный процесс по делу SBF

Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом начался 3 октября с отбора присяжных. Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам в сговоре и мошенничестве в связи с крахом криптовалютной биржи FTX, одним из основателей которой он являлся. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Дело рассматривается судьей Льюисом Капланом, который председательствовал в целом ряде других громких дел, в том числе касающихся заключенных на базе Гуантанамо, преступной семьи Гамбино, принца Эндрю и Дональда Трампа.

11 августа Банкман-Фрид был приговорен к тюремному заключению после того, как Каплан установил, что его ознакомление с личными документами бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон было равносильно запугиванию свидетелей. Alameda Research - торговый дом, также основанный Банкманом-Фридом. До этого он находился под домашним арестом в доме своих родителей в Стэнфорде (Калифорния) под залог в 250 млн. долл.

Декабрь: SBF арестован

Банкман-Фрид был арестован в США по прибытии с Багамских островов 21 декабря 2022 года. Он был арестован на Багамах 12 декабря после того, как правительство США официально уведомило страну о выдвинутых против него обвинениях. Он заявил о своем намерении бороться с экстрадицией из карибского государства, но после недельного пребывания в багамской тюрьме изменил свое решение и согласился на экстрадицию.

Тем временем соучредитель FTX Гэри Ванг и генеральный директор Alameda Research (и, по некоторым данным, подружка SBF) Эллисон согласились признать себя виновными в этом громком деле.

Ноябрь: FTX терпит крах

Проблемы у Бэнкмана-Фрида начались после того, как 2 ноября появились сообщения о том, что Alameda Research владеет крупным пакетом акций FTX Token (FTT), утилитарного токена FTX. Это стало поводом для вопросов о взаимоотношениях между двумя компаниями. 6 ноября генеральный директор конкурирующей биржи Binance Чанпэн Чжао объявил, что его биржа ликвидирует свои запасы FTT, которые оцениваются в 2,1 млрд. долл. Чжао отклонил предложение Эллисона о покупке FTT Binance, опубликованное в твиттере.

Началась прогонка на FTX. Банкман-Фрид заверил в Twitter (теперь уже X), что "активы биржи в порядке", и обвинил "конкурента" в распространении слухов. К 8 ноября цена FTT упала с $22 до $15,40.

Прошла всего неделя после пресловутого "FTX в порядке" от SBF. Активы в порядке" pic.twitter.com/zKoILqquHF

- Роберт Смит (@BondHack) 14 ноября 2022 г.

Также 8 ноября Банкман-Фрид сообщил в Twitter, что достиг договоренности с Чжао "о стратегической сделке". Он написал: "Наши команды работают над устранением отставания в выводе средств. Это позволит устранить дефицит ликвидности; все активы будут покрыты 1:1".

9 ноября Чжао объявил, что Binance не будет продолжать приобретение FTX после проведения комплексной проверки и появления новых сообщений о неправомерном использовании средств. Цена биткойна (BTC) упала до 15 600 долл. Веб-сайты FTX и Alameda Research на несколько часов отключились. Когда сайт FTX вернулся, на нем появилось предупреждение о недопустимости внесения депозитов и невозможности снятия средств.

10 ноября Банкман-Фрид опубликовал в Twitter сообщение из 22 частей, которое начиналось словами "Я сожалею". Это было первое из длинной череды его публичных заявлений по поводу падения биржи. На следующий день весь персонал Alameda Research уволился, а FTX, FTX US и Alameda Research подали заявления о банкротстве в США. Банкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX, а его место занял Джон Джей Рэй III, наиболее известный по своей роли в банкротстве компании Enron.

SBF и FTX до осени

В начале 2022 года компания FTX была оценена в 32 млрд. долл. и считалась в завидном финансовом положении. В криптовалютном сообществе и в мире в целом Банкман-Фрид считался уважаемым бизнес-лидером. Он фотографировался с политическими лидерами и выступал на слушаниях в Конгрессе.

Максин Уотерс возглавила расследование в отношении FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

- Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 ноября 2022 г.

Он приобрел репутацию филантропа, придерживаясь популярной среди ученых философии "эффективного альтруизма". Частью его реализации этой философии была политическая активность в виде финансовой поддержки кандидатов.

Когда наступила крипто-зима, Банкман-Фрид говорил о том, что FTX и Alameda Research "обязаны серьезно рассмотреть возможность вмешаться, даже если это будет в убыток себе, чтобы остановить распространение инфекции". Компании сделали предложение о покупке Voyager Digital, которое было отклонено.

Компания FTX заключила сделку с Visa о выпуске собственной дебетовой карты в 40 странах мира.

Банкман-Фрид, Эллисон и другие выпускники Jane Street Capital основали компанию Alameda Research в 2017 году. В 2019 году Банкман-Фрид вместе с Ваном основал компанию FTX. Чжао был одним из ранних инвесторов биржи.