Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке на судебном процессе по делу бывшего генерального директора FTX Сэма "SBF" Бэнкмана-Фрида. По мере того как разворачивается эта история, следите за последними обновлениями ниже.

3 октября: начинается судебный процесс по делу SBF

Судебное разбирательство по делу Бэнкмана-Фрида будет проходить в федеральном суде Манхэттена. Источник: Ана Паула Перейра/Коинтелеграф
Судебное разбирательство по делу Бэнкмана-Фрида будет проходить в федеральном суде Манхэттена. Источник: Ана Паула Перейра/Коинтелеграф

Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом начался 3 октября с отбора присяжных. Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам в сговоре и мошенничестве в связи с крахом криптовалютной биржи FTX, одним из основателей которой он являлся. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Дело рассматривается судьей Льюисом Капланом, который председательствовал в целом ряде других громких дел, в том числе касающихся заключенных на базе Гуантанамо, преступной семьи Гамбино, принца Эндрю и Дональда Трампа.

11 августа Банкман-Фрид был приговорен к тюремному заключению после того, как Каплан установил, что его ознакомление с личными документами бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон было равносильно запугиванию свидетелей. Alameda Research - торговый дом, также основанный Банкманом-Фридом. До этого он находился под домашним арестом в доме своих родителей в Стэнфорде (Калифорния) под залог в 250 млн. долл.

Декабрь: SBF арестован

Банкман-Фрид был арестован в США по прибытии с Багамских островов 21 декабря 2022 года. Он был арестован на Багамах 12 декабря после того, как американское правительство официально уведомило страну о выдвинутых против него обвинениях. Он заявил о своем намерении бороться с экстрадицией из карибского государства, но после недельного пребывания в багамской тюрьме изменил свое решение и согласился на экстрадицию.

Тем временем соучредитель FTX Гэри Ванг и генеральный директор Alameda Research (и, по некоторым данным, подружка SBF) Эллисон согласились признать себя виновными в этом громком деле.

Ноябрь: FTX терпит крах

Проблемы у Бэнкмана-Фрида начались после того, как 2 ноября появились сообщения о том, что Alameda Research владеет крупным пакетом акций FTX Token (FTT), утилитарного токена FTX. Это стало поводом для вопросов о взаимоотношениях между двумя компаниями. 6 ноября генеральный директор конкурирующей биржи Binance Чанпэн Чжао объявил, что его биржа ликвидирует свои запасы FTT, которые оцениваются в 2,1 млрд. долл. Чжао отклонил предложение Эллисона о покупке FTT Binance, опубликованное в твиттере.

Началась прогонка на FTX. Банкман-Фрид заверил в Twitter (теперь уже X), что "активы биржи в порядке", и обвинил "конкурента" в распространении слухов. К 8 ноября цена FTT упала с $22 до $15,40.

Прошла всего неделя после пресловутого "FTX в порядке" от SBF. Активы в порядке" pic.twitter.com/zKoILqquHF

- Роберт Смит (@BondHack) 14 ноября 2022 г.

Также 8 ноября Банкман-Фрид сообщил в Twitter, что он пришел к соглашению с Чжао "о стратегической сделке". Он написал: "Наши команды работают над устранением отставания в выводе средств. Это позволит устранить дефицит ликвидности; все активы будут покрыты 1:1".

9 ноября Чжао объявил, что Binance не будет продолжать приобретение FTX после проведения комплексной проверки и появления новых сообщений о нецелевом использовании средств. Цена биткойна (BTC) упала до 15 600 долл. Веб-сайты FTX и Alameda Research на несколько часов отключились. Когда сайт FTX вернулся, на нем появилось предупреждение о недопустимости внесения депозитов и невозможности снятия средств.

10 ноября Банкман-Фрид опубликовал в Twitter сообщение из 22 частей, которое начиналось словами "Я сожалею". Это было первое из длинной череды публичных заявлений, сделанных им в связи с падением биржи. На следующий день весь персонал Alameda Research уволился, а FTX, FTX.US и Alameda Research подали заявления о банкротстве в США. Банкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX, а его место занял Джон Джей Рэй III. Рэй был наиболее известен своей ролью в банкротстве компании Enron.

SBF и FTX до осени

В начале 2022 года компания FTX оценивалась в 32 млрд. долл. и считалась в завидном финансовом положении. В криптовалютном сообществе и в мире в целом Банкман-Фрид считался уважаемым бизнес-лидером. Он фотографировался с политическими лидерами и выступал на слушаниях в Конгрессе.

Максин Уотерс возглавила расследование в отношении FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

- Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 ноября 2022 г.

Он приобрел репутацию филантропа, придерживаясь популярной среди ученых философии, известной как эффективный альтруизм. Частью его реализации этой философии была политическая активность в виде финансовой поддержки кандидатов.

Когда наступила крипто-зима, Банкман-Фрид говорил о том, что FTX и Alameda Research "обязаны серьезно рассмотреть возможность вмешаться, даже если это будет в убыток себе, чтобы остановить распространение инфекции". Компании сделали предложение о покупке Voyager Digital, которое было отклонено.

Компания FTX заключила сделку с Visa о выпуске собственной дебетовой карты в 40 странах мира.

Банкман-Фрид, Эллисон и другие выпускники Jane Street Capital основали компанию Alameda Research в 2017 году. В 2019 году Банкман-Фрид вместе с Ваном основал компанию FTX. Чжао был одним из ранних инвесторов биржи.

Источник