Прокуратура США подала рекомендацию о вынесении приговора по делу соучредителя BitMEX Артура Хейса, требующего лишения свободы сроком не менее одного года.
12 мая прокуратура представила рекомендацию о приговоре окружному судье США Джону Кельтлу на Манхэттене.
Это предположение прозвучало после того, как Хейс признал себя виновным в нарушении закона США о банковской тайне. Его приговор назначен на конец мая. Перед этим Хейс подписал соглашение о признании вины, согласившись отбыть в тюрьме от шести до 12 месяцев. В сделке о признании вины он также заплатил штраф в размере 10 миллионов долларов.
Прежде чем принять сделку о признании вины, Хейсу грозило до пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в его обвинительном заключении от октября 2020 года.
Однако обвинение заявило:
Нет сомнений в том, что за этим случаем очень внимательно следили в криптовалютной индустрии. Соблюдение криптовалютными платформами будет недостижимо, если их операторы считают, что несоблюдение закона не повлечет за собой серьезных последствий.
Перед этим адвокаты Хейса потребовали, чтобы он не отбывал тюремный срок. Кроме того, они обратились к судье Кельтлу с просьбой разрешить Хейсу жить за границей и свободно путешествовать.
Обосновывая свою рекомендацию, адвокаты Хейса утверждали, что:
Это знаменательное дело, которое уже оказало чрезвычайное и широко разрекламированное влияние на личную жизнь г-на Хейса и бизнес BitMEX, соучредителем которого он является.
С другой стороны, служба пробации заявила, что Хейс должен быть приговорен к двум годам условно.
Соучредители BitMEX пытались избежать проверки со стороны регулирующих органов
По словам прокуроров, Хейс и его сообвиняемые Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, также соучредители BitMEX, не интегрировали программы по предотвращению отмывания денег в BitMEX. Кроме того, прокуратура утверждала, что трио учредило BitMEX на Сейшельских островах, чтобы избежать проверки со стороны регулирующих органов.
BitMEX сначала отверг обвинения. Однако группа фирм, которые управляли биржей, согласилась заплатить 100 миллионов долларов, чтобы положить конец заявлениям о том, что они годами допускали незаконную торговлю. Более того, BitMEX заявила, что расширила свою программу соблюдения требований и будет рада выйти за рамки расследований.
Дело и Рид также согласились заплатить по 10 миллионов долларов каждый. Слушания по их приговору назначены на 15 июня и 13 июля соответственно.
В отличие от соучредителей BitMEX, Грегори Дуайер, первый сотрудник биржи и бывший руководитель отдела развития бизнеса, отказался от предъявленных ему обвинений. Суд над ним назначен на август 2022 года.
Джиниа — финтех-писатель из Стокгольма, Швеция. Обладая многолетним опытом, она писала о криптовалюте и блокчейне для известных изданий, таких как Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoinist, Invezz и т. д.
