Разыскиваемый основатель турецкой криптовалютной биржи задержан в Албании

Сага о прекращении деятельности турецкой криптовалютной биржи Thodex продолжается, поскольку ее беглый основатель теперь находится под стражей в Албании. Местные правоохранительные органы задержали Фарука Фатиха Озера в ходе операции, проведенной в 05:30 утра (UTC) во вторник, 30 августа, в столице страны Тиране.

Согласно сообщению турецкого портала Cointelegraph, Озер в настоящее время находится под стражей. После первоначального допроса турецкое посольство в Тиране будет проинформировано местными властями. Министерство внутренних дел Турции и правительство Албании работают над этим делом совместно.

Озер будет подвергнут судебному разбирательству в Албании, после чего ожидается, что он будет депортирован в Турцию.

Это последнее обновление в истории, которая началась 22 апреля 2021 года, когда Thodex остановила все торговые операции и снятие средств на своей платформе. В связи с предстоящим полицейским рейдом биржа замолчала, и начались первые сообщения об исчезновении Озера.

Вскоре после этого турецкие власти задержали 62 человека, потенциально связанных с биржей и ее основателем, который затем подтвердил, что бежал в балканскую страну Албанию. Ранее в Тиране был проведен рейд на частную резиденцию в поисках Озера, однако он оказался безуспешным.

По сообщениям, скандал с Thodex потенциально затронул 391 000 пользователей криптобирж и примерно 200 000 миллионов долларов инвестиций.

Турция столкнулась с двумя похожими инцидентами: скандалом с ThoDex и закрытием криптовалютной биржи Vebitcoin. Драма развернулась в тот момент, когда турецкие власти представили новые правила регулирования криптовалют, включающие запрет на криптовалютные платежи.

За последний год в пространстве DeFi несколько бирж и компаний, связанных с криптовалютами, исчезли, столкнувшись с трудностями.

Самый свежий пример - основатели Three Arrows Capital (3AC), которых, как сообщается, нигде не видно. Один из юристов предполагает, что это Дубай, но не может быть уверен. 3AC недавно подала заявление о банкротстве и до сих пор должна миллиарды различным компаниям.

Наряду с 3AC, компания Terraform Labs, которая стояла за крупным обвалом токена LUNA, также столкнулась со своей долей расследований в связи с мошенническим поведением. Основатель компании До Квон оказался под пристальным вниманием и впоследствии замолчал. Регулирующие органы в Южной Корее наложили запрет на поездки для всех сотрудников Terraform, несмотря на то, что ее основатель уже находился за пределами страны.