Рухнувшая криптовалютная биржа ACX использовала $20 млн из средств клиентов для кредитования бизнеса

Расследование деятельности рухнувшей криптобиржи ACX показало, что она использовала более $20 млн клиентских средств в качестве кредитной поддержки для своей материнской компании Blockchain Global, сообщает Sydney Herald.

Австралийская компания Blockchain Global запустила биржу ACX в 2016 году после того, как ей не удалось получить листинг на Австралийской бирже ценных бумаг за подачу неточной и вводящей в заблуждение информации о своих инвесторах и финансовом положении.

Биржа ACX предлагала клиентам торговые услуги по вводу фиатной валюты и торговле криптовалютами. Однако она объединила все средства клиентов на одном счете и не вела подробный учет средств каждого клиента.

В октябре 2021 года криптобиржа заморозила снятие средств для клиентов, поскольку обанкротилась и задолжала кредиторам до 50 миллионов долларов.

Продолжающееся расследование в Верховном суде штата Виктория показало, что ACX брала средства, внесенные клиентами, и смешивала их с деньгами компании. Впоследствии она выводила средства из пула для финансирования других бизнес-начинаний, принадлежащих Blockchain Group.

Бывший технический директор Blockchain Global Цзинь Чен засвидетельствовал, что записи компании были плохими, поскольку она не могла различать биткоин-холдинги каждого клиента.

Чен добавил, что он получил указание от соучредителя компании Аллана Гуо перевести биткоин из пула клиентских средств в другие части бизнеса.

"Аллен поручил мне отправить 100 биткоинов сотруднику Blockchain Global Ltd, и я понял, что это было сделано с целью обеспечения", - сказал Чен.

В результате компания использовала более 20 миллионов долларов из биткоинов клиентов для финансирования своих транзакций, оставляя клиентов в убытке.

На 27 октября назначено продолжение судебного заседания, на котором будет решаться вопрос о том, как вернуть средства и возместить ущерб клиентам.

Кристиан Нвободо

Журналист в CryptoSlate

Кристиан - крипто-любопытный ботаник, который любит исследовать, как протоколы работают под капотом. Кристиан интересуется исследованием протоколов DeFi, экономикой токенов и аналитикой на цепочке.