• SEC утверждает, что Сэм Банкман-Фрид "скрыл перенаправление средств клиентов FTX в криптовалютную компанию Alameda Research при привлечении более 1,8 млрд долларов от инвесторов
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам 13 декабря обвинила SBF в "организации схемы по обману инвесторов в акции компании FTX Trading Ltd. (FTX)". (FTX)".
  • С мая 2019 года FTX привлекла более $1,8 млрд от инвесторов в акционерный капитал, "включая $1,1 млрд от примерно 90 инвесторов, базирующихся в США".
  • В жалобе SEC утверждается, что SBF организовала "многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX"
  • (1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный крипто-хедж фонд;
  • (2) нераскрытый особый режим, предоставленный Alameda на платформе FTX, включая предоставление Alameda практически неограниченной "кредитной линии", финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от некоторых ключевых мер по снижению рисков FTX; и:
  • (3) нераскрытый риск, вытекающий из подверженности FTX значительным запасам переоцененных, неликвидных активов Alameda, таких как токены, связанные с FTX. В жалобе также утверждается, что Банкман-Фрид использовал объединенные средства клиентов FTX в Alameda для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, роскошных покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
  • SEC обвиняет SBF в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, направленных против мошенничества.

    • Подробности будут позже...

    Источник