Сэм Банкман-Фрид, бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX.com, был арестован Королевской полицией Багамских островов в понедельник по запросу властей США, что стало еще одним шагом в саге о компании стоимостью 32 миллиарда долларов США, которая в прошлом месяце в считанные дни обанкротилась.

Арест был произведен на основании обвинительного заключения, которое будет оглашено во вторник, сообщил в Твиттере Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка. New York Times со ссылкой на источник, знакомый с делом, сообщила, что обвинения включают в себя мошенничество с проводами, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.

"Багамские острова и США имеют общую заинтересованность в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые могли предать общественное доверие и нарушить закон", - говорится в заявлении премьер-министра Багамских островов Филипа Дэвиса. По словам генерального прокурора Багамских островов Райана Пиндера, США, скорее всего, запросят его экстрадицию.

FTX, бывшая одна из крупнейших в мире криптовалютных торговых платформ, 11 ноября подала заявление о защите от банкротства по главе 11, вместе со своим брокерским подразделением Alameda Research и десятками других аффилированных компаний.

Этот крах привел к миллиардным убыткам по всему миру, а обвинения в неправомерных операционных действиях утверждали, что FTX присваивала клиентские депозиты для торговли Alameda Research.

"Вероятно, правоохранительные органы работали над этим уже несколько дней, и время показывает, насколько срочно американские власти хотят задержать Сэма Бэнкмана-Фрида", - сказал Forkast Брейден Перри, бывший старший судебный юрист Комиссии по торговле товарными фьючерсами и партнер юридической фирмы Kennyhertz Perry.

Ричард Левин, председатель практики финтеха и регулирования юридической фирмы Nelson Mullins Riley & Scarborough, сказал Forkast, что после оглашения обвинительного заключения "мы будем знать, в чем именно его обвиняют - мошенничество с ценными бумагами, банковское мошенничество, проводное мошенничество и т.д.".

Перри сказал, что Банкман-Фрид должен был дать показания во вторник на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, и "арест мог быть вызван его отказом давать показания лично и оставаться за границей", - сказал Перри.

"Были также предположения, что SBF планировал бежать с Багамских островов в страну, не выдающую экстрадицию. Арест может быть ответом и на эти слухи", - сказал Перри.

Левин добавил: "Если он был арестован и находится под стражей, он не сможет дать показания перед Конгрессом. Если он выпущен под залог, он может дать показания. Однако я считаю, что вряд ли он сможет это сделать, если ему предъявлено обвинение".

Банкман-Фрид, если он будет осужден, может оказаться в тюрьме на десятки лет, сказали Перри и Левин в интервью Forkast в прошлом месяце. "Что касается уголовных санкций, то в зависимости от количества нарушений и их долларовой стоимости, согласно федеральному руководству по вынесению приговоров, вам грозит потенциальная уголовная ответственность, которая может превысить 20 лет лишения свободы", - сказал Левин.

Перри сказал, что Банкман-Фриду может грозить даже "пожизненное заключение в федеральной тюрьме без возможности освобождения под надзором".

Критик криптовалют сенатор США Элизабет Уоррен поддержала его в Твиттере:  "Я давно призываю [Министерство юстиции] привлекать к личной ответственности руководителей корпораций, когда их компании нарушают закон", - написала она. "Руководители криптовалют, нарушающие закон, такие же мошенники, как и все остальные. Если Сэм Бэнкман-Фрид совершил мошенничество, то федеральные прокуроры должны отправить его в тюрьму".

Банкман-Фрид неоднократно отрицал какие-либо сведения о ненадлежащем использовании средств клиентов.

Хотя в прошлом месяце на саммите New York Times DealBook Банкман-Фрид заявил, что уголовная ответственность не является его главной заботой, он нанял специалиста по преступлениям против белых воротничков Марка Коэна для представления его интересов, сообщил Forkast на прошлой неделе представитель Банкман-Фрида.

На первом слушании по банкротству FTX в прошлом месяце адвокат компании заявил, что компания управлялась как "личная вотчина" Сэма Бэнкмана-Фрида и что "значительная часть активов" была либо украдена, либо пропала.

Источник