Сэм Бэнкман-Фрид получил повышение из тюремной камеры на Багамах после внесения залога после его экстрадиции в США в среду, где ему предъявлены обвинения в том, что прокуроры назвали "мошенничеством эпических масштабов". 

Банкман-Фрид, основатель рухнувшей криптовалютной империи FTX, в четверг впервые выступил в суде Манхэттена, где ему предъявлено множество обвинений, включая отмывание денег, связанных с банкротством десятков подконтрольных ему компаний.

Прокурор США Николас Роос назвал пакет залога в размере 250 миллионов долларов США "крупнейшим в истории досудебным залогом", сообщив мировому судье США Габриэлю Горенштейну, что он требует, чтобы Банкман-Фрид сдал свой паспорт и оставался под домашним арестом в резиденции своих родителей в Калифорнии, согласно судебному отчету Reuters. 

Он обязан проходить регулярное психиатрическое лечение и обследование.

30-летний Банкман-Фрид прибыл в США всего за одну ночь до начала слушаний, согласившись на экстрадицию с Багамских островов, где он и большая часть его империи FTX базировались. 

С 12 декабря он находился в багамской тюрьме по запросу американских прокуроров, которые обвиняют его в краже миллиардов долларов из средств клиентов FTX, которые якобы были переведены в его брокерскую компанию и хедж-фонд Alameda Research для покрытия убытков.

Банкман-Фриду предъявлено восемь федеральных обвинений, включая отмывание денег, проводное мошенничество и мошенничество с ценными бумагами - обвинения, по которым он может оказаться за решеткой на десятилетия. 

В среду вечером, когда ФБР выпроводило Банкмана-Фрида с Багамских островов, двое из его бывших высокопоставленных помощников признали себя виновными по обвинениям, включающим мошенничество с проводкой, мошенничество с ценными бумагами и товарное мошенничество. 

Эти обвиняемые - бывший генеральный директор компании Alameda Research 28-летняя Кэролин Эллисон и соучредитель компании FTX 29-летний Гэри Ванг - сотрудничают с прокуратурой. 

На слушаниях в четверг прокурор Роос заявил, что доказательства в суде над Банкман-Фрид будут состоять из показаний "многочисленных сотрудничающих свидетелей" и тысяч страниц письменных сообщений. 

Уголовные прокуроры могут предложить некоторым обвиняемым по делу FTX сделки о признании вины или сделки в обмен на сотрудничество и доказательства, сказал в ноябрьском интервью Forkast News Ричард Левин, председатель практики финтеха и регулирования в юридической фирме Nelson Mullins Riley & Scarborough. 

Судебные документы по делу о банкротстве FTX недавно показали, что Райан Саламе, бывший со-генеральный директор багамского филиала FTX, был первым осведомителем багамских властей о переводе FTX клиентских средств в Alameda.

Саламе является одним из нескольких других ключевых руководителей FTX и Alameda, которым еще предстоит вынести публичное обвинение по делу FTX. В эту группу входят бывший исполнительный директор Alameda Сэм Трабукко и бывший инженерный директор FTX Нишад Сингх.

Магистратский судья США Горенштейн назначил следующую дату суда по делу Банкман-Фрид на 3 января 2023 года.

Источник