Сингапур зафиксировал арест криптоактивов на сумму 28 миллионов долларов по делу об отмывании денег

Полиция Сингапура арестовала новые активы в рамках расследования дела об отмывании денег, в результате чего общая стоимость конфискованных средств превысила 2,4 млрд. сингапурских долларов.

По сравнению с первой операцией, проведенной в августе, этот показатель заметно удвоился.

Арестованные активы на сумму более 2,4 млрд. долл.

В заявлении, опубликованном 20 сентября, полиция Сингапура сообщила, что изъятие дополнительных активов произошло после проведения полицией дополнительных операций.

Среди всех активов, изъятых властями на данный момент, - более 76 млн сингапурских долларов наличными, криптовалюта на сумму 38 млн сингапурских долларов (27,8 млн долл. США), 294 роскошные сумки, 546 ювелирных изделий, 68 золотых слитков, 204 электронных устройства и 164 элитные часы на сумму более 1,127 млн сингапурских долларов (825 тыс. долл. США).

Число объектов недвижимости и транспортных средств, в отношении которых были выданы предписания о запрете на продажу, возросло до 110 и 64 соответственно, а их общая стоимость составила 1,2 млн. сингапурских долларов (~879 тыс. долл. США). Кроме того, полиция конфисковала бутылки со спиртными напитками, вино и несколько украшений.

Согласно заявлению полиции, стоимость арестованных, замороженных или выданных ордеров на запрет отчуждения активов в настоящее время составляет более 2,4 млрд. сингапурских долларов (1,76 млрд. долл. США), а расследования еще продолжаются.

Крупнейшее в Сингапуре расследование отмывания денег

Последнее событие связано с делом об отмывании денег, которое считается одним из крупнейших в Сингапуре, и в котором фигурируют 10 иностранных граждан китайского происхождения с паспортами Кипра, Турции, Камбоджи, Ни-вануату и Китая. В августе власти провели обыски в различных резиденциях и арестовали иностранцев, которые предположительно отмывали средства, полученные преступным путем, и совершали подлоги.

Хотя подозреваемые были арестованы, полиция заявила, что еще около восьми человек находятся на свободе, а 12 человек оказывают помощь в расследовании этого дела. На тот момент стоимость замороженных денежных средств и активов составляла более 1 млрд. сингапурских долларов (737 млн. долл. США). В сентябре, по данным прокуратуры, эта цифра была увеличена до 1,8 млрд. сингапурских долларов в результате дополнительных расследований.

Одному из 10 арестованных иностранных подозреваемых, Ванг Шуймину, гражданину Турции, предъявлены четыре обвинения в отмывании денег и одно обвинение в подделке документов. Шуйминг просил суд об освобождении под залог, но его ходатайство было отклонено. По словам прокурора, турецкий подозреваемый и его брат разыскиваются в Китае за незаконные азартные игры.