Райан Саламе, бывший исполнительный директор багамской компании FTX, FTX Digital Markets, сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) 9 ноября о нарушении компанией FTX внутренних процедур при переводе средств клиентов своему брокерскому подразделению и хедж-фонду Alameda Research, согласно документам, обнародованным в среду.
Быстрые факты
- "К сожалению, сегодня [г-н Саламе] сообщил комиссии... что активы клиентов, которые могли храниться в FTX Digital, были переведены в Alameda Research", - написала исполнительный директор SCB Кристина Ролле в письме от 9 ноября, потребовав от Королевской полиции Багамских островов немедленного уголовного расследования.
- "Комиссия поняла слова г-на Саламе о том, что перевод активов клиентов таким образом противоречит нормальному корпоративному управлению и деятельности FTX Digital", - написал Ролле, добавив, что такой перевод "может представлять собой незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление".
- Саламе предупредил SCB 9 ноября, всего за два дня до того, как FTX и ее дочерние компании подали заявление о банкротстве по главе 11, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора.
- Саламе также сообщил комиссии, что только три человека имели необходимые пароли для передачи активов пользователей: бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Зиксиао "Гэри" Ванг и инженер FTX Нишад Сингх.
- Документы были обнародованы на той же неделе, когда Банкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу американских властей.
- Согласно записям блокчейна, в сентябре FTX предоставила Alameda помощь в размере 4,1 миллиарда долларов США. По словам двух неназванных источников, на которых ссылается агентство Reuters, часть средств была сформирована из средств пользователей.
