Вторая неделя уголовного процесса по делу бывшего генерального директора биржи FTX Сэма "SBF" Бэнкмана-Фрида продолжается 10 октября, и все внимание будет приковано к показаниям ключевого свидетеля Кэролайн Эллисон.

Эллисон - бывший романтический партнер SBF и бывший генеральный директор аффилированного с FTX хедж-фонда Alameda Research, который также подал заявление о банкротстве по главе 11 в ноябре 2022 года.

Бывший генеральный директор компании Alameda некоторое время жил вместе с Банкманом-Фридом и другими руководителями FTX на Багамах.

Учитывая прежние должности Эллисон, она входила в ближайшее окружение Банкмана-Фрида, и в своих показаниях прокуроры и председательствующий по делу судья Джон Льюис Каплан ожидают от нее подробностей, касающихся перераспределения средств клиентов между FTX и Alameda Research.

Основное внимание в ходе судебного разбирательства до сих пор уделялось предполагаемому мошенническому использованию средств клиентов для погашения задолженности FTX.

Особого внимания заслуживает комментарий Эллисон по поводу встречи, состоявшейся в ноябре 2022 года, на которой она призналась сотрудникам Alameda, что получила от Банкман-Фрид разрешение на использование средств на вышеупомянутые цели.

В декабре 2022 года Эллисон вместе с бывшим главным технологом FTX Гэри Вангом признали себя виновными в предполагаемой роли в мошенничестве, которое привело к краху биржи.

Вскоре после того, как оба признали себя виновными, 22 декабря им были предъявлены дополнительные обвинения в мошенничестве со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). SEC утверждает, что Эллисон способствовал реализации мошеннической схемы путем манипулирования ценами на токен FTX.

Затем Эллисон согласилась на сделку с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, которая подразумевает полное раскрытие информации и документов, затребованных прокурорами в ходе судебного процесса. В обмен на это Эллисон удалось избежать всех основных обвинений, выдвинутых против нее, включая потенциальное тюремное заключение сроком на 110 лет.

Вскоре после этого она сообщила, что знала об использовании средств клиентов FTX, заявив, что Alameda имела доступ к "кредитной линии" через FTX на период с 2019 по 2022 год.

Министерство юстиции США заявило, что личные записки Эллисона, включающие дневниковые записи, скорее всего, будут использованы в качестве доказательства против Бэнкмана-Фрида.

SBF предъявлено семь обвинений в сговоре и мошенничестве, связанных с крахом FTX, по всем из которых он не признал себя виновным. За ходом дела следит судья Льюис Каплан.

Репортеры Cointelegraph находятся в Нью-Йорке на судебном процессе по делу бывшего генерального директора компании FTX Сэма "SBF" Бэнкмана-Фрида. По мере развития событий следите за последними обновлениями здесь.

Журнал: Идет суд над SBF, назначен суд над Машинским, доля Binance на рынке сокращается: Дайджест Hodler`s, 1-7 октября

Источник