Согласно воскресному сообщению в Twitter генерального директора Binance Чангпенга Чжао, также известного как CZ, из 7 000 пользователей, называющих себя сотрудниками крупнейшей в мире криптовалютной биржи на Linkedin, только около 50 являются настоящими. Руководитель криптобиржи посетовал на отсутствие системы аутентификации по реальным идентификаторам на Linkedin, сказав:
"Я бы хотел, чтобы в LinkedIn была функция, позволяющая компании проверять людей. Так много "эй, я несу ответственность за размещение списка" мошенников на LinkedIn. Будьте осторожны".
Криптомошенничество в LinkedIn обычно начинается с незапрошенного запроса от явного руководителя криптобиржи к заинтересованным сторонам проекта относительно потенциального листинга токенов. Профили ловко оформляются, чтобы показать многолетний опыт работы в отрасли, а также многочисленные связи, иногда до 500 с лишним, чтобы создать образ кажущейся легитимности.
После того как жертва найдена, мошенник отправляет по электронной почте или через Telegram документ, содержащий детали процесса листинга, а также требуемый первоначальный залог за "услугу". Однако как только жертва переводит требуемые цифровые активы на адрес депозита, мошенник разрывает все контакты и забирает деньги себе.
Легальные биржи, как правило, не требуют ни первоначальных депозитов, ни платы за листинг. Вместо этого группа комплексной проверки проверяет потенциальный токен на предмет безопасности, соответствия требованиям, правовой базы, а также общей полезности проекта, а затем назначает встречу с эмитентом актива для обсуждения дальнейших действий. В зависимости от масштаба проекта, разработчики могут ежедневно сталкиваться с так называемыми фальшивыми предложениями о листинге.
