Исследователи из Государственного университета Сан-Диего (Калифорния) разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) для выявления, отслеживания и разоблачения мошеннических операций по раздаче бесплатной криптовалюты в сети X (бывший Twitter).
Автоматизированная система, получившая название GiveawayScamHunter, в период с июня 2022 по июнь 2023 года обнаружила 95 111 мошеннических списков, созданных с 87 617 аккаунтов в социальной сети X.
Исследователи использовали этот инструмент для автономного извлечения адресов сайтов и кошельков, связанных с мошенничеством. При этом им удалось собрать 327 интернет-доменов, предоставляющих мошеннические услуги, и 121 новый адрес криптовалютных кошельков, связанных с мошенничеством.
Первым шагом к решению проблемы стало выявление нового вектора атаки для мошенников, занимающихся раздачей криптовалюты: Списки Twitter. Благодаря тому, что функция "Списки" в социальной сети не имеет разрешений, она представляет собой простой сетевой инструмент, которым могут воспользоваться мошенники.
Для того чтобы определить, какие списки связаны с мошенничеством, команда обучила инструмент обработки естественного языка на данных о ранее выявленных мошенничествах, связанных с раздачей денег.
С помощью этого метода исследователям удалось выявить около 100 000 случаев мошенничества с раздачей денег, что позволило им собрать данные о ранее не упоминавшихся мошеннических сайтах и кошельках.
Используя эти данные, команда получила многочисленные сведения о том, как разворачиваются такие аферы, как мошенники выбирают жертв и каково приблизительное количество жертв, пострадавших от мошенничества в течение одного года.
Согласно статье:
"Отслеживая транзакции криптовалютных адресов мошенников, эта работа обнаруживает, что более 365 жертв подверглись атаке мошенников, в результате чего финансовые потери оцениваются в 872 тыс. долл.".
Ученые сообщили о своих результатах и связанных с ними счетах, доменах и адресах кошельков как компании X, так и криптовалютному/блокчейн-сообществу. Однако, как следует из статьи, на момент ее публикации 10 августа 43,9% связанных с ней аккаунтов оставались активными, хотя исследователи отмечают, что большинство из них, скорее всего, являются спамными аккаунтами, не находящимися в активном использовании.
Источник
