Восточная Европа быстро превращается в центр мошенничества с криптовалютами. Согласно отчету Chainalysis, криптографические адреса, расположенные в Восточной Европе, имеют второй по величине процент ссылок на незаконные адреса, а регион занимает второе место по стоимости криптовалют, отправленных на незаконные адреса.
Быстрые факты
- Восточная Европа имеет большой рынок криптовалюты с объемом транзакций от 400 миллионов долларов США и более. Около 0,5% от этого объема транзакций связано с незаконной деятельностью, такой как рынки даркнета, финансирование терроризма, мошеннические торговые сайты и программы-вымогатели.
- Мошенничество составляет большую часть средств, отправляемых на незаконные адреса - адреса в Восточной Европе отправили 815 миллионов долларов США на крипто-мошенничество и схемы ponzi в период с июня 2020 года по июль 2021 года, уступая только Западной Европе, согласно Chainalysis. Многие мошенники также находятся в Восточной Европе - регион получил криптовалюту на сумму 950 миллионов долларов США с мошеннических адресов и токенов на 46 миллионов долларов США с адресов, связанных с программами-вымогателями.
- Более половины из 815 миллионов долларов США, отправленных на незаконные адреса, пошло на российскую финансовую схему Finiko, которая рухнула в июле этого года. Finiko попросила пользователей инвестировать с помощью биткойнов или Tether с ежемесячной доходностью до 30%. Также была запущена собственная монета, торгуемая на нескольких биржах. В период с декабря 2019 года по август 2021 года Финико получил биткойн на сумму более 1,5 миллиарда долларов США.
- Хотя Восточная Европа отстает от Африки по доле незаконных операций с криптовалютой, она занимает первое место по объемам транзакций в даркнете. Возможно, это связано с рынком Hydra, крупнейшим рынком даркнета, обслуживающим русскоязычные страны.
- В Восточной Европе в Украине наблюдалась наибольшая активность, связанная с мошенническими адресами за исследуемый период. Страна занимает первое место по объему веб-трафика, направляемого на мошеннические сайты, и отправляет более чем в два раза больше трафика, чем США, занимающие второе место.
- Кибер- и крипто-мошенничество и преступления растут тревожными темпами во всем мире. Исследование Crypto Head показало, что в период с 2017 по 2020 год количество преступлений, связанных с криптовалютой, в США росло на 300% ежегодно. За первые шесть месяцев этого года количество преступлений, связанных с криптовалютой, в Гонконге достигло рекордного уровня, а убытки составили 27,58 миллиона долларов США. В прошлом месяце южнокорейский профессор был заключен в тюрьму на два года за мошенничество с криптовалютой, которое стоило жертвам в общей сложности 20 миллионов долларов США.
