Крипто-мошенничество становится все труднее обнаружить. Из-за того, что мошенники используют глянцевые веб-сайты и поддельные рекламные объявления, даже опытные инвесторы могут попасть в ловушку при попытке вложить деньги.

Даже если вы не были жертвой, но знаете о преступлении или мошенничестве с использованием криптовалюты, вам все равно следует сообщить об этом, поскольку за это вы можете заработать награду разоблачителя. Вот шесть вещей, которые нужно сделать, если вы думаете, что стали свидетелем криптопреступления. (Если это крупное мошенничество, сразу переходите к пункту 6).

1. Сохраните свои записи

При сообщении о мошенничестве вам может потребоваться предоставить записи о ваших транзакциях и сообщениях. Если вы не сохраните свои записи, это может означать, что власти не отнесутся к вам серьезно, и вы можете пропустить возврат средств, если бы вы стали жертвой мошенничества. Сохранение записей означает больше, чем просто не удалять ваши электронные письма и текстовые сообщения.

Помимо того, что они есть на вашем мобильном устройстве, вы также должны делать копии и хранить их в облаке на случай, если с вашим устройством что-то случится. То же самое и с записями транзакций. Они могут быть видны в онлайн-аккаунте, но никогда нельзя быть уверенным, когда компания их удалит. Расследование мошенничества может занять много времени, поэтому важно, чтобы у вас был долгосрочный план обеспечения безопасности этих записей.

2. Свяжитесь с компанией - но никогда не платите за вывод средств.

Если у вас возникло ощущение, что с инвестициями в криптовалюту что-то не так, вам следует немедленно связаться с компанией, чтобы убедиться, что это не недоразумение. Вам следует не только связываться с ними по электронной почте и телефону, но также использовать платформы социальных сетей, так как они могут сообщить другим, что у вас возникли проблемы. В случае, если компания ответит и попросит вас произвести платеж для вывода ваших средств, вы ни при каких обстоятельствах не должны их платить.

Если используется мошенничество или мошенничество, вы наверняка потеряете больше денег. Если компания является законной, у вас должна быть возможность договориться о высвобождении ваших средств без дальнейших платежей.

3. Ищите союзников

У многих криптовалют есть активные онлайн-сообщества, которые делятся новостями через Reddit, Discord, Telegram и другие платформы. Если у вас возникли проблемы с инвестициями в криптовалюту, но вы не уверены, что это мошенничество, вам следует обратиться к другим участникам сообщества, чтобы узнать, не сталкивались ли они с аналогичными проблемами. Хотя сообщества могут быть полезным способом получения информации, остерегайтесь любых получаемых вами советов, которые побуждают вас платить больше, чтобы вывести свои средства.

Как мы уже упоминали выше, этот совет следует игнорировать. Лучший способ использовать онлайн-сообщества - поделиться своими опасениями, чтобы другие знали о потенциальных проблемах, и создать сеть людей, находящихся в аналогичных обстоятельствах, чтобы вы могли коллективно работать над решением проблем или сообщать о них. Если вы уверены, что что-то является мошенничеством или мошенничеством, вы также можете предупредить других, используя онлайн-платформы для проверки, такие как Trustpilot.

3. Сообщите местным властям

Как только вы определили, что стали жертвой мошенничества или мошенничества, вам следует немедленно связаться с местными властями. Хотя местные органы власти могут не начинать расследование на месте, они будут располагать наилучшей информацией о доступных вам ресурсах и расскажут вам о других агентствах, в которые вам следует сообщать.

Часто агентства по борьбе с киберпреступностью ждут, пока они не получат ряд сообщений о мошенничестве или мошенничестве, прежде чем начать расследование, поэтому даже если сумма, которую вы потеряли, была относительно небольшой, важно сообщить об этом этим агентствам, так как это может помочь нарастить обороты. для расследования.

4. Рассмотрите возможность сообщения властям США.

В зависимости от размера мошенничества может быть полезно сообщить о мошенничестве властям других стран, поскольку это может повысить ваши шансы на поимку преступников. Когда дело доходит до судебного преследования криптопреступлений, США являются лидером в этой области.

В США есть не только центр рассмотрения жалоб на преступления в Интернете, в который вы можете подать жалобу, но и два других регулирующих органа (SEC и CFTC), которые преследуют мошенничество и преступления в криптопространстве.

Если вы являетесь резидентом США, существует большая вероятность, что власти США будут действовать в соответствии с вашей информацией, но даже если вы не являетесь резидентом США, нет никаких ограничений для лиц, не являющихся гражданами США, сообщающих этим агентствам.

5. Поговорите с адвокатом.

Если вам известно о крупном мошенничестве или преступлении с использованием криптовалюты, вам обязательно следует поговорить с адвокатом, который специализируется на сообщениях о криптовалютном мошенничестве.

Адвокаты могут посоветовать вам наиболее подходящее место для сообщения, а также могут сообщить информацию от вашего имени. Важно отметить, что адвокат может посоветовать вам, имеете ли вы право на получение награды за информатор. Награда разоблачителям - это выплата, которую вы можете получить, если сообщите о мошенничестве определенным регулирующим органам США.

Сюда входят преступления, не связанные с Интернетом, в которых использовалась криптовалюта, например дача взяток или отмывание денег. Средняя сумма вознаграждения SEC, разоблачающего разоблачения, составляет более 4 миллионов долларов, так что поговорить с юристом определенно стоит вашего внимания. Большинство адвокатов, сообщающих о мошенничестве, работают на основе непредвиденных расходов, что означает, что вы ничего не платите, если не получите вознаграждение за разоблачение.

Источник