Выступая перед CNBC, бывший директор Celsius заявил, что компания активно участвовала в манипулировании ценой своего токена CEL.
Тимоти Крэдл проработал в компании более двух лет. Он начал с должности аналитика по борьбе с отмыванием денег, затем перешел на должность руководителя отдела мониторинга, после чего занял руководящую должность директора по соблюдению законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями и проработал на этом посту три месяца.
Celsius - урок того, как не надо управлять кредитной платформой
Celsius объявил о приостановке снятия средств, свопов и переводов 13 июня в попытке "стабилизировать" свою деятельность.
В течение нескольких недель, предшествовавших приостановке, пользователи сообщали о трудностях с выводом средств, что подпитывало слухи о неплатежеспособности компании. В то время генеральный директор Алекс Машинский опроверг эти утверждения и обвинил в критике, в частности, в ухудшении показателей CEL, неназванные организации, которые намереваются уничтожить компанию.
С тех пор выяснилось, что Celsius активно занимался рискованной торговлей с высоким уровнем левериджа. Но эта стратегия потерпела крах, когда криптовалютная зима начала сильно кусаться.
14 июля компания подала заявление о банкротстве по главе 11, положив конец предположениям о возобновлении нормальной работы. В судебном заявлении был указан дефицит баланса в размере 1,2 миллиарда долларов, что ставит под сомнение возможность возврата средств пользователей.
Манипуляция CEL
Крэдл сказал, что впервые узнал о манипулировании рынком на рождественской вечеринке в 2019 году. На мероприятии бывший директор по соблюдению нормативно-правового соответствия сказал, что слышал, как старшие руководители обсуждали "преднамеренное движение цен" на CEL, которое он назвал "немного странным".
В 2020 году цена на CEL начала расти. Но только в сентябре 2020 года она пошла по параболе, достигнув исторического максимума в $8,05 4 июня 2021 года. С тех пор CEL находится в состоянии устойчивого снижения, сформировав 14 июня локальное дно на уровне $0,28.
Под манипулированием рынком понимается любая попытка вмешательства в свободную и справедливую деятельность рынка. По словам криптопредпринимателя Эрика Рида, законодательство против манипулирования рынком существует, однако оно не относится к криптовалютам.
Делясь своими инсайдерскими сведениями, Крэдл заявил, что руководство Celsius "абсолютно точно" использовало средства клиентов для манипулирования ценой CEL.
"Я не знаю, как лучше это сформулировать. Но они были на рынке, они активно торговали и повышали цену токена".
Крэдл заявил, что культура компании не уделяет должного внимания соблюдению нормативно-правовых требований, ссылаясь на то, что в компании не хватает сотрудников, ресурсы ограничены, и что его решение о "рискованных инвестициях" было отклонено, как доказательство этого утверждения.
Самуэль является убежденным сторонником индивидуальной автономии и личной свободы. Он относительный новичок в мире криптовалют, впервые купив биткоин в начале 2017 года, но стремится наверстать упущенное время.
