В ходе второй недели уголовного процесса над основателем и бывшим генеральным директором компании FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом выступила главный свидетель обвинения Кэролайн Эллисон.

Впервые бывшая подруга Бэнкмана-Фрида и бывший исполнительный директор его криптовалютного хедж-фонда Alameda Research расскажет свою версию событий, предшествовавших краху как FTX, так и родственной ей компании Alameda.

Несмотря на то, что Эллисон была одним из ключевых членов окружения Банкмана-Фрида и проживала вместе с ним и другими руководителями в квартире стоимостью 40 млн. долл. в эксклюзивной резиденции класса люкс Albany на Багамах, она оставалась относительно малоизвестной вплоть до краха биржи. Большинство подробностей об Эллисон взято из общедоступной информации, включая ее профили на сайтах Good Reads и Tumblr, а также из экстренного выступления перед сотрудниками Alameda Research 9 ноября 2022 года, в котором она заявила, что Банкман-Фрид принял решение использовать вклады клиентов для погашения кредиторской задолженности.

Согласно показаниям Эллисон, по ее оценкам, в конечном итоге Alameda взяла у клиентов FTX около 14 млрд. долл. для погашения задолженности перед кредиторами, говорится в блоге судебного заседания, который ведет организация Inner City Press.

"Как вы обманули кредиторов Alameda?" - спросил помощник прокурора США Даниэль Сассун. "Я отправлял балансовые отчеты, по которым Alameda выглядела менее рискованной, чем была на самом деле", - ответил Эллисон.

Вместе с руководителями FTX Гэри Вангом и Нишадом Сингхом Эллисон признал себя виновным по уголовным обвинениям, включая обман клиентов и инвесторов FTX. Все три бывших руководителя сотрудничали с обвинением, и показания Ванга предшествовали показаниям Эллисона на суде.

Банкман-Фрид вернулась в тюрьму до суда в августе после того, как передала СМИ личные дневники Эллисона, что, по мнению обвинения, являлось формой запугивания свидетелей.

В отличие от Ванга и Сингха, Эллисон получил лишь очень небольшую долю в капитале FTX - 0,5% - и ни одной доли в Alameda Research, несмотря на то, что в 2021 году он был назначен сопредседателем совета директоров вместе с Сэмом Трабукко.

"Вы чувствовали себя квалифицированным специалистом?" - спросил обвинитель. "Не совсем, но Сэм сказал, что я должен это сделать", - ответил Эллисон. "Я все проверил у него. Он был человеком, которому я подчинялся. Он мог меня уволить".

Секретный соус Аламеды

Показания Эллисона позволили получить представление о торговых операциях в компании Alameda Research, которая в свое время считалась одной из лучших торговых фирм в криптоиндустрии.

"У нас также была кредитная линия на FTX - мы могли снимать монеты, даже если у нас их не было", - сказала Эллисон, добавив, что размер кредитной линии ей неизвестен.

"Если монета торговалась на Binance дороже, мы могли вывести ее с FTX и продать там", - сказала она, объясняя стратегию компании.

По словам Эллисона, Банкман-Фрид особенно тщательно скрывал стратегию работы с родным токеном FTX FTT и расстраивался, когда ее обсуждали с другими трейдерами. По ее словам, Аламеда выполнял указание Банкмана-Фрида не допускать падения курса FTT ниже 1 доллара. На пике своего развития FTT торговался на уровне 84 долл. и упал более чем на 98% до 0,77 долл. после краха биржи, согласно данным CoinGecko.

По словам Эллисона, FTT была включена в баланс Alameda Research для получения кредитов от ныне обанкротившегося криптовалютного кредитора Genesis. Ее включение искусственно повысило стоимость торговой компании, поскольку большая часть стоимости FTT приходилась на торговлю Alameda и была относительно неликвидной.

"Я считаю, что это вводит в заблуждение", - сказал Эллисон, говоря о включении FTT.

Политические амбиции

Часть средств клиентов, полученных от торговой фирмы, также использовалась в качестве кредитов для сотрудников, включая Эллисона. Она рассказала о том, что сняла 2 млн. долл. для своего собственного благотворительного фонда и одолжила 100 тыс. долл. своим родителям.

Кроме того, "один заем в размере 3,5 млн. долл. для игорной компании, которую люди из FTX хотели записать на мое имя, поскольку меня не было в бухгалтерском учете FTX", - сказал Эллисон.

"Деньги также пошли на политические взносы. Райан Саламе получил кредит в размере 35 млн. долларов", - продолжила она. "Сэм дал 10 млн. долларов Байдену, он думал, что это обеспечит ему доступ".

Ожидается, что показания Эллисона будут самыми продолжительными из всех свидетелей обвинения. Фаза "перекрестного и прямого" допроса, в ходе которой адвокаты защиты и обвинения углубляются в показания свидетелей, будет проходить в течение всего завтрашнего дня.

Источник