Министерство юстиции США 21 июля арестовало бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи и его брата Нихила Вахи, а также предъявило обвинения Самиру Рамани в предполагаемом мошенничестве.
Обвинения были предъявлены в связи с тем, что Минюст США назвал "первой в истории криптовалютной схемой инсайдерской торговли". Рамани находится в бегах от властей.
Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, сказал в заявлении Минюста:
"Наше послание с этими обвинениями ясно: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно на блокчейне или на Уолл-стрит.
И Южный округ Нью-Йорка будет продолжать неустанно привлекать мошенников к ответственности, где бы мы их ни нашли".
Согласно обвинениям, ответчики провели "незаконные сделки" по меньшей мере с 25 различными криптовалютами и заработали около 1,5 миллиона долларов.
Преступление
В пресс-релизе Минюст заявил, что стоимость криптовалют "обычно значительно возрастала" после того, как Coinbase объявляла о потенциальном листинге активов. Поэтому Coinbase сохраняла конфиденциальность всей информации, связанной с публичными объявлениями о листинге, и запретила сотрудникам делиться такой информацией и давать советы по инвестированию.
В октябре 2020 года Ишан присоединился к Coinbase в качестве менеджера по продуктам в команде по листингу активов, говорится в пресс-релизе. В своей роли Ишан знал, какие активы биржа планирует включить в листинг, и время их публичного объявления, добавляется в пресс-релизе.
Минюст утверждает, что в период с июня 2021 года по апрель 2022 года Ишан сливал конфиденциальную информацию об объявлениях о листинге монет либо своему брату Никхилу, либо своему другу и соратнику Рамани. Действуя по подсказкам Ишана, Нихил или Рамани могли заранее купить активы, используя анонимные кошельки Ethereum, и продать с прибылью, как только цена вырастет после объявления о листинге Coinbase.
Согласно информации, предоставленной Ишаном, Нихил и Рамани воспользовались конфиденциальными подсказками для как минимум 14 объявлений о листинге Coinbase, касающихся как минимум 25 различных активов, говорится в пресс-релизе. Чтобы скрыть свои сделки, Нихил и Рамани использовали централизованные биржевые счета на имя других лиц и переводили средства и прибыль на многочисленные анонимные или новые кошельки Ethereum, заявили в Минюсте.
Поимка преступника
Согласно заявлению Минюста, именно несколько крупных сделок незадолго до того, как Coinbase объявила, что рассматривает возможность листинга нескольких токенов 11 апреля 2022 года, стали причиной расследования.
12 апреля Коби, популярная криптовалютная личность, в своем твите указал, что кто-то купил активы на сумму более 390 000 долларов, которые фигурировали в объявлении Coinbase, всего за 24 часа до обнародования списка. Торговля на кошельке, на который ссылался Коби, велась Рамани, говорится в заявлении Минюста.
Coinbase начала расследование, в ходе которого 11 мая директор по операциям безопасности биржи отправил Ишану письмо с просьбой явиться на личное собеседование 16 мая. Ишан подтвердил, что будет присутствовать, но за день до назначенного интервью Ишан купил билет в одну сторону в Индию, который должен был вылететь прямо перед интервью.
Однако Ишан ложно сообщил коллегам, что он уже улетел в Индию 15 мая, говорится в заявлении Минюста. В нем добавляется, что в часы между бронированием авиабилетов и запланированным отлетом Ишан звонил и писал сообщения Нихилу и Рамани о расследовании Coinbase и отправил фотографию сообщений, которые он получил от директора по операциям безопасности.
Власти задержали Ишана и не позволили ему покинуть страну до того, как он смог сесть на свой рейс.
Максимальный срок наказания по каждому пункту обвинения в заговоре и мошенничестве с использованием средств связи составляет 20 лет. Однако следует отметить, что приговор подсудимым, если они будут признаны виновными, будет вынесен судьей.
Отдельные обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая помогала в расследовании, 21 июля возбудила против обвиняемых гражданское дело по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами.
Coinbase отметила в своем блоге:
Источник"Никакие активы, перечисленные на нашей платформе, не являются ценными бумагами, и обвинения SEC являются досадным отвлечением от сегодняшних надлежащих действий правоохранительных органов".
