Риккардо Спаньи, бывший разработчик криптовалюты Monero, был арестован в прошлом месяце в Нэшвилле, штат Теннесси, по обвинению в мошенничестве, связанном с предполагаемыми правонарушениями в Южной Африке в период с 2009 по 2011 год.

Согласно судебным документам, Спаньи находился на борту частного самолета, который должен был лететь в Лос-Кабос, Мексика, когда он был задержан в Нэшвилле во время запланированной дозаправки. Первоначально его путешествие началось недалеко от Нью-Йорка. В настоящее время он находится под стражей в Службе маршалов США.

Арест был произведен по запросу правительства ЮАР, которое добивается экстрадиции Спаньи по обвинению в мошенничестве. Обвинения, не связанные с ролью Спаньи в Monero, связаны с его предыдущей работой в качестве менеджера по информационным технологиям в компании Cape Cookies. Что касается предполагаемых проступков Спаньи, в судебных документах говорится:

"Как сотрудник Cape Cookies, SPAGNI перехватывала счета-фактуры от другой компании, Ensync, в отношении товаров и услуг в области информационных технологий, которые она поставляла Cape Cookies. SPAGNI сознательно использовала ложную информацию для фабрикации аналогичных счетов-фактур, якобы от Ensync, полагаясь на подробности, включая следующие. номер налога на добавленную стоимость (НДС) и информацию о банковском счете. Затем SPAGNI завысил цены на товары и / или услуги ".

Правительство Южной Африки утверждает, что в счетах указан не реальный банковский счет Ensync, а банковский счет, открытый и полностью контролируемый Spagni.

В материалах судебного дела исполняющая обязанности прокурора США Мэри Джейн Стюарт просила суд отклонить любые просьбы Спаньи об освобождении под залог «в ожидании решения этой процедуры экстрадиции». В документе Спаньи описывается как риск побега с сильной мотивацией к бегству, чтобы избежать предъявления обвинений. Считается, что у него есть «значительные криптоактивы», а также часы на сумму 800 000 долларов.

5 августа Спаньи ожидает слушание, чтобы определить, находится ли он под стражей до суда. В случае признания виновным в Южной Африке Спаньи может грозить до 20 лет тюрьмы.

Spagni участвует на рынке криптовалют как минимум с 2011 года и активен в Твиттере под ником @FluffyPony. Он не писал в Твиттере с момента ареста 20 июля 2021 года. В декабре 2019 года он ушел с поста ведущего разработчика Monero.

Источник