Сегодня финансовый директор Coinbase Пол Гревал опубликовал на странице блога платформы сообщение о том, что Coinbase уже поддерживает юридические санкции против России в рамках своей цели по защите целостности всех своих транзакций.

В сообщении цитируется:

«За последние несколько недель правительства по всему миру ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью их поддерживает. усилия государственных органов».

Это свидетельствует о поддержке Coinbase санкций против России или любой другой организации, введенных страной. Кроме того, Coinbase объяснила свою реализованную программу глобальных санкций, состоящую из трех уровней, отражающую эти санкции на их платформе.

Уровень 1 — Блокировка доступа для субъектов, находящихся под санкциями.

Coinbase отметила, что в процессе регистрации все приложения проверяются по спискам физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, которые предоставляются несколькими странами, включая США, Великобританию, Европейский Союз, Канаду, Сингапур и Японию. Если какое-либо из этих приложений принадлежит физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, они не смогут открыть счет.

Coinbase также добавила, что они используют механизм управления геозоной, который предотвращает доступ к Coinbase, если пользователь находится в санкционированном месте. Кроме того, они регулярно подвергают свою программу соответствия внутренним проверкам и независимым проверкам.

Уровень 2 – Обнаружение попыток уклонения

Поскольку Coinbase регулярно обновляет списки глобальных санкций, которые они используют, они могут обнаруживать пользователей, которые могли открыть учетную запись, но позже подверглись санкциям со стороны правительства. Если обнаружена санкционированная версия, Coinbase также сопоставляет прошлые транзакции с помеченным адресом, чтобы точно определить любых партнеров.

Уровень 3 – Предвидеть угрозы

Coinbase также упомянула, что их программа аналитики блокчейна может идентифицировать учетные записи, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями, за пределами Coinbase.

Чтобы уточнить, Coinbase приводит предыдущий пример, когда Соединенные Штаты наложили санкции на гражданина России в 2020 году, включив три связанных адреса. В результате аналитическая программа Coinbase смогла зафиксировать более 1200 адресов, связанных с данным лицом.

Криптотехнология усиливает усилия по соблюдению санкций

Грюэл продолжил свою статью, объяснив, как криптотехнологии еще больше подчеркивают усилия стран по соблюдению экономических норм.

Криптоактивы являются общедоступными, отслеживаемыми и постоянными, они могут быть подвергнуты санкциям гораздо быстрее, чем фиатные деньги, что приносит пользу всей индустрии отмывания денег. Чтобы подчеркнуть преимущество криптоактивов, Гревал сказал в своем блоге:

«Сегодня Coinbase заблокировала более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью, многие из которых мы выявили в ходе наших собственных упреждающих расследований. Как только мы выявили эти адреса, мы передали их правительству для дальнейшей поддержки. применение санкций».

При всем при этом ясны две вещи. Прежде всего, Coinbase явно работает над укреплением доверия в криптопространстве и проявляет большую инициативу как по применению, так и по усилению санкций, применяемых к физическим или юридическим лицам. Во-вторых, Coinbase не будет налагать никаких санкций ни на кого, кроме случаев, когда это требуется по закону.

Второй момент также прояснили представители Coinbase ранее, когда Украина обратилась к крупным биржевым платформам с просьбой заморозить российские IP-адреса. Этот текст Гревала еще раз объявил о позиции Coinbase в напряженности между Россией и Украиной.

Источник