Соучредители BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) в Южном окружном суде США в Нью-Йорке.

Это завершает затянувшуюся сагу, в которой в октябре 2020 года Министерство юстиции (DoJ) предъявило паре обвинение в нарушении Закона о банковской тайне и применении неадекватных процедур AML на платформе обмена деривативами.

«сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа от создания, внедрения и поддержания надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег («AML») на товарной бирже биткойнов или «BitMEX».

В уведомлении Министерства юстиции также были названы соучредитель Сэмюэл Рид и руководитель операций Грегори Дуайер. Но подробности дела Рида еще не обнародованы. Двайер отложил явку в суд до октября, аргументируя это отсутствием времени на подготовку из-за борьбы с экстрадицией с Бермудских островов в США.

Признавая себя виновными, Хейс и Дело договорились с прокуратурой Нью-Йорка о выплате по 10 миллионов долларов каждому. Но оба мужчины вернутся в суд для вынесения приговора, поднимая вопросы по поводу отношения судебной власти к криптовалюте по сравнению с банковским делом.

Падение BitMEX

Запущенная в апреле 2014 года, BitMEX была одной из первых платформ криптодеривативов. Он первым разработал такие продукты, как бессрочные свопы, которые похожи на фьючерсы, но не имеют срока действия, что дало ему репутацию новатора.

И с 100-кратным кредитным плечом, предлагаемым по сей день, она вскоре стала популярной биржей для дегенов, ищущих огромную торговую прибыль.

После судебного иска она была вынуждена заплатить штраф в размере 100 миллионов долларов и запретить работу в США. Из-за этого ее положение в качестве ведущей производной платформы также пострадало. Сегодня объем торгов за 24 часа составляет 1,655 миллиарда долларов, что ставит его на 18-е место по этому показателю. Напротив, Binance занимает 1-е место с оборотом в 80,557 млрд долларов за тот же период.

Против четырех руководителей были выдвинуты отдельные обвинения, и прокуратура заявила, что они умышленно нарушили правила ПОД. Это включает в себя отказ от проверки личности и игнорирование сообщений об использовании платформы для отмывания преступных доходов.

Хейс, которого многие считают жизнерадостным фронтменом организации, скрылся. Только в апреле 2021 года он сдался, чтобы предъявить обвинения.

Как насчет банковских преступлений?

Поскольку в конце 2020 года ситуация с BitMEX обострилась, JPMorgan согласился выплатить 920 миллионов долларов за участие в мошенничестве на рынках драгоценных металлов.

JPMorgan говорит, что «спуфинг», который включает в себя размещение фальшивых сделок, чтобы повлиять на настроение рынка только для отмены перед исполнением, был действиями отдельных сотрудников, а не систематической культурой сверху вниз внутри банка.

Тем не менее Ларк Дэвис задался вопросом, почему генеральному директору JPMorgan Джейми Даймону не грозит тюремное заключение, указав на двойные стандарты, связанные с банковскими преступлениями.

Помните 2 дня назад, когда JP Morgan был уличен в фальсификации рынков золота в течение 8 лет, а их генеральный директор не попал в тюрьму? Да, но давайте бросим книгу на Bitmex, потому что что-то #bitcoin

— Ларк Дэвис (@TheCryptoLark) 1 октября 2020 г.

Поскольку Хейс и Дело признали себя виновными, паре грозит тюремный срок от шести месяцев до года. Тем не менее, оба могут выступать за снисхождение на предстоящих слушаниях по вынесению приговора.

Источник