Эй, эй, эй: SEC подает в суд на BitConnect по обвинению в мошенничестве на 2 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила сегодня, что подала иск против BitConnect, ее основателя и главного промоутера в США. В официальной документации SEC утверждает, что они выманили у розничных инвесторов не менее 2 миллиардов долларов, предлагая мошеннические и незарегистрированные инвестиции.

Судебный процесс охватывает период с 2017 по 2018 год, когда ответчики запустили «программу кредитования» BitConnect, которая обещала пользователям доходность более 40% в месяц. Согласно документации, ответчики утверждали, что прибыль была получена с помощью «программного обеспечения для волатильности», и продемонстрировали инвесторам фиктивную прибыль с годовой прибылью более 3700%.

Главный шаг против BitConnect

Однако вместо того, чтобы использовать депозиты инвесторов для торговли с предполагаемыми торговыми ботами, основатель BitConnect Сатиш Кумбхани вступил в сговор с Гленном Аркаро, главным промоутером компании в США. Кумбхани якобы выкачивал средства инвесторов со счетов BitConnect и переводил их в кошельки, в основном контролируемые Arcaro.

SEC также утверждает, что эти двое создали глобальную сеть промоутеров BitConnect, которую они вознаграждали комиссионными, которые не были раскрыты инвесторам.

«Мы утверждаем, что эти ответчики украли миллиарды долларов у розничных инвесторов по всему миру, эксплуатируя их интерес к цифровым активам», - сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель директора регионального офиса SEC в Нью-Йорке. «Мы будем агрессивно преследовать и привлекать к ответственности тех, кто совершает неправомерные действия в сфере цифровых активов».

Судебный процесс направлен на наложение штрафов на Кумбхани, Аркаро и все связанные с ними организации, а также на изъятие денег с процентами. Обвиняемые также могут быть привлечены к гражданской ответственности.

На федеральном уровне нарушения закона о ценных бумагах наказываются лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом в размере 5 миллионов долларов, причем размер наказания определяется в зависимости от суммы денег, которыми манипулировали в предполагаемой схеме. По оценкам регуляторов, Кумбхани и Аркаро выманили у инвесторов 2 миллиарда долларов через BitConnect, и им могли грозить огромные штрафы.

Параллельно с этим Министерство юстиции США также объявило сегодня, что Аркаро признал себя виновным в федеральном суде за свое участие в мошенничестве с BitConnect. Аркаро признал, что вытащил из BitConnect 24 миллиона долларов, которые, согласно судебным документам, он должен выплатить инвесторам.