Джонелл Стилл, директор по расследованиям и разведке CipherTrace, компании Master Card, недавно представил доклад в поддержку защиты по уголовному делу "Соединенные Штаты против Романа Стерлингова", связанному с криптовалютным микшерным сервисом Bitcoin Fog.

Участие компании в деле происходит по просьбе адвокатов Стерлингова и включает в себя 41-страничный отчет, в котором подробно изложено мнение Стилла об эффективности данных, полученных обвинением от организации Chainalysis, занимающейся расследованиями в области блокчейна.

В основе отчета лежит утверждение о том, что данные, предоставляемые Chainalysis, не могут быть подтверждены в цепочке:

"Инструменты криминалистики и отслеживания блокчейна, использованные в данном деле, были использованы для ошибочного вывода о том, что г-н Стерлингов является оператором Bitcoin Fog, в то время как на цепочке таких доказательств не существует".

Правительство США обвиняет Стерлингова в том, что он является основателем Bitcoin Fog - сервиса микширования криптовалют, который якобы участвовал в незаконных операциях по отмыванию денег на заявленную сумму 336 млн. долл.

Как сообщал Cointelegraph, Стерлингов был арестован в апреле 2021 г. после того, как в результате 10-летнего расследования были выдвинуты обвинения. По словам его адвокатов, уголовные претензии были основаны на доказательствах, предоставленных компанией Chainalysis.

В недавнем подкасте юридические представители Sterlingov, Тор Эклунд и Майкл Хассард, изложили суть дела со своей точки зрения. Они утверждают, что Chainalysis не смогла отследить транзакции до их клиента по данным и вместо этого лишь предоставила обвинению свое мнение по вопросу о том, кто основал Bitcoin Fog.

Эклунд и Хассард утверждают, что дело правительства построено на данных Chainalysis и утверждении, что в 2019 году агенты налоговой службы отправили сообщение "тому, кого они считают службой поддержки или кем-то еще" в Bitcoin Fog с вопросом, подойдет ли этот сервис для отмывания биткоинов, которые они заработали, продавая "Молли" (уличное название 3,4-метилендиоксиметамфетамина).

Юристы утверждают, что компания Bitcoin Fog так и не ответила на сообщение, а агенты налоговой службы продолжили использовать сервис Bitcoin Fog в схеме отмывания денег, которая, как теперь утверждают в США, была реализована. Эклунд и Хассард утверждают, что на самом деле правительство никогда не продавало молли за биткойны с целью отмывания вырученных средств через сервис Bitcoin Fog.

В отчете, предоставленном CipherTrace, освещаются некоторые вопросы, связанные с данными Chainalysis, в том числе мнение Стилла о том, что выводы, сделанные на их основе (о том, что Стерлингов является основателем Bitcoin Fog), не могут быть подтверждены данными о цепочке.

Тем не менее, автор отчета в итоге приходит к выводу, что "криминалистическая экспертиза блокчейна должна использоваться только для создания следственных версий. Сами по себе они недостаточны в качестве основного источника доказательств". Авторы продолжают утверждать, что "поразительно", что США и Chainalysis пришли к тем выводам, которые они сделали, не имея "никаких подтверждающих доказательств для криминалистики блокчейна".

"Чтобы предотвратить неправомерные аресты, подобные этому, - пишет Стилл, - рекомендуется провести независимый аудит Chainalysis и их методологии анализа блокчейна".

Поскольку США арестовали все активы Стерлингова на время судебного разбирательства, его команда защиты и компания CipherTrace оказывают ему помощь на безвозмездной основе.

Источник