В течение 2021 года ФБР очень активно расследовало преступления, связанные с криптографией. Они объявили советы по безопасности для криптоэнтузиастов, заметили рост мошенничества в криптовалютных банкоматах и приняли меры для повышения безопасности. Они также неоднократно конфисковывали огромное количество криптоактивов у злоумышленников.
Цифры из отчета Chainalysis Crypto Crime Report за 2022 год также подтверждают тревогу ФБР.
Данные явно отмечают рекордно высокий уровень стоимости криптоактивов, полученных в результате незаконной деятельности. Криптовалютные преступления выросли почти на 80% и достигли 14 миллиардов долларов.
Тем не менее, общий рост крипторынка также достиг своего исторического максимума. В 2021 году объем криптотранзакций увеличился на 550% и достиг $15,8 трлн.
Учитывая общий рост рынка, незаконная деятельность в криптопространстве значительно снизилась и достигла исторического минимума в 0,15%.
Несмотря на низкий процент, размер мошенничества с криптовалютами побудил Министерство юстиции США вмешаться. В октябре 2021 года была запущена Национальная группа по борьбе с криптовалютой (NCET). Представитель описал основную цель NCET:
«Чтобы заняться сложными расследованиями и судебными преследованиями за преступное неправомерное использование криптовалюты, особенно за преступления, совершенные с помощью обменников виртуальной валюты, служб смешивания и перемешивания, а также субъектов инфраструктуры для отмывания денег».
Четыре месяца спустя Министерство юстиции предприняло еще один шаг к дальнейшему расширению возможностей NCET, создав подразделение по эксплуатации виртуальных активов (VAXU).
VAXU официально входит в состав NCET, но в первую очередь связан с ФБР, поскольку объединяет различных членов ФБР, обладающих опытом в этой области. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако кратко объяснила основную роль VAXU, заявив:
«Вымогатели и цифровое вымогательство, как и многие другие преступления, подпитываемые криптовалютой, работают только в том случае, если плохим парням платят, а это означает, что мы должны разрушить их бизнес-модель».
Она продолжила, сказав:
«Валюта может быть виртуальной, но сообщение для компаний конкретное: если вы сообщите нам, мы сможем проследить за деньгами и не только помочь вам, но, надеюсь, предотвратим следующую жертву».
После официального запуска VAXU Министерство юстиции назначило Ын Ён Си, бывшего старшего советника заместителя генерального прокурора, новым председателем NCET. Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший заявил во время объявления:
«NCET будет служить координационным центром усилий отдела по борьбе с ростом преступности, связанной с этими технологиями. Ын Ён — опытный лидер в вопросах кибербезопасности и криптовалюты, и я рад, что она продолжит свою работу в качестве NCET. инаугурационный директор, возглавляющий усилия отдела в этой области».
Поскольку ее заявления и принадлежность VAXU к ФБР дает представление о том, что VAXU является оперативной группой, а не исследовательским отделом, назначение бывшего советника новым главой NCET создает впечатление, что США хорошо готовятся к -проведено физическое вмешательство в злонамеренные попытки проникновения в криптопространство.
Источник
