Jump Trading столкнулась с судебным иском по поводу предполагаемой прибыли в размере $1,3 млрд от TerraUSD

Иск, поданный в окружной суд штата Иллинойс, подробно описывает предполагаемое участие Jump Tradings и Terra Labs в манипулировании ценой алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST). Согласно судебным документам от 9 мая, фирма приобрела миллионы токенов UST в 2021 году в надежде манипулировать их стоимостью до $1.

Истец Тэву Ким обвиняет компанию Jump и ее генерального директора Канава Кария в нарушении Закона о товарных биржах и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также в неосновательном обогащении по общему праву.

Согласно иску, Jump Trading была ранним партнером и основным финансовым спонсором Terraform Labs. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года Jump заключила несколько соглашений с Terraform и ее аффилированными лицами "для заимствования десятков миллионов токенов LUNA" у Terra и "предоставления услуг маркет-мейкинга для сделок с LUNA, UST и aUST".

В обмен на это соглашения предоставляли Jump Trading "возможность покупать токены LUNA с большой скидкой, которые затем можно было перепродать на рынке, чтобы увеличить собственную прибыль Jump".

Согласно поданному заявлению, в мае 2021 года - ровно за год до краха экосистемы Terras - алгоритм стабильного токена UST не смог удержать привязку в $1, в результате чего Terraform и ее генеральный директор До Квон стали координировать сделки для поддержания цены токена:

"Вместо того, чтобы публично признать неспособность алгоритма TFL поддерживать объявленную цену привязки UST (которая была основополагающей для восприятия рыночной стоимости UST и aUST), TFL и Квон тайно сговорились с ответчиком Джампом манипулировать рыночными ценами на UST и aUST путем совершения тайных, скоординированных сделок для поддержания UST на уровне привязки в $1".

Предполагаемая схема включала покупку Jump более 62 миллионов токенов UST в период примерно с 23 по 27 мая 2021 года, что привело к искусственному повышению цены UST до 1 доллара и дальнейшему росту цены aUST.

Чтобы стимулировать и вознаградить Jump за предполагаемое манипулирование рынками, Терра и Квон "согласились изменить предыдущие соглашения сторон и вместо этого безоговорочно передать Jump более 61,4 млн. токенов LUNA с более чем 99% скидкой от их текущей рыночной цены. Позже Jump перепродал эти токены LUNA на рынке с ошеломляющей прибылью в размере более $1,28 млрд", - говорится в судебном документе.

Cointelegraph связался с Jump Trading по поводу иска, но не получил немедленного ответа.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что американские прокуроры изучают обсуждение в чат-группе Telegram с участием Jump Trading, Alameda Research и Jane Street Group относительно потенциального спасения стабильных криптовалют TerraUSD.

Министерство юстиции США также расследует крах стейблкоинов, который привел к уничтожению экосистемы Terra на сумму 40 миллиардов долларов в мае прошлого года. Два ведомства, входящие в состав министерства - Федеральное бюро расследований и прокуратура Южного округа Нью-Йорка - в последние недели допрашивали бывших сотрудников Terraform Labs.

Квон был арестован в марте в Черногории за якобы использование фальшивых документов. Власти Южной Кореи и США добиваются его экстрадиции. В настоящее время он находится под домашним арестом после того, как 12 мая был освобожден под залог в 400 000 евро.

Журнал: Регулирование криптовалют - есть ли последнее слово у председателя SEC Гэри Генслера?