Компания Nexo сообщила, что она прекратила прием новых американских клиентов на свой продукт Earn Interest Product в феврале 2022 года после того, как финансовые регуляторы восьми штатов возбудили против нее судебные иски.
По мнению США, компания Nexo нарушила закон о ценных бумагах, предлагая своим резидентам криптовалютные счета под проценты.
Калифорния издает приказ о прекращении и воздержании
26 сентября Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии издал приказ о прекращении и запрете деятельности криптовалютной компании. Согласно приказу, счета Nexo's Earned Interest Product являются незарегистрированными ценными бумагами, "предлагаемыми и продаваемыми без предварительной квалификации".
В приказе отмечается, что более 18 000 жителей Калифорнии имеют активные гибкие или срочные счета Earn Interest Product в компании Nexo на сумму $174 800 000.
Пресс-релиз DFPI подтвердил, что он присоединился к семи другим государственным органам регулирования ценных бумаг, чтобы подать иск против Nexo.
По словам комиссара DFPI Клотильды Хьюлетт, регулятор усиливает контроль "в отношении криптовалютных счетов, приносящих проценты".
Нью-Йорк объявил о подаче иска против компании Nexo
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также объявила о подаче иска против крипто-кредитора в связи с этим событием.
Регулятор заявил, что Nexo не зарегистрировалась в штате в качестве брокера ценных бумаг и товаров, несмотря на несколько предупреждений от офиса AG, и солгала инвесторам о своем регистрационном статусе.
Генеральный прокурор сказал:
"Nexo нарушила закон и доверие инвесторов, ложно заявив, что она является лицензированной и зарегистрированной платформой. Nexo должна прекратить свою незаконную деятельность и принять необходимые меры для защиты своих инвесторов."
Другие штаты подали иск против Nexo
Между тем, другие штаты США, такие как Вермонт, Мэриленд, Южная Каролина, Оклахома, Кентукки и Вашингтон, также приняли правоприменительные меры против крипто-кредитора.
По мнению этих государств, деятельность Nexo в пределах их юрисдикции была незаконной, поскольку она не была зарегистрирована в органах власти.
Компания Nexo утверждает, что она отличается от конкурентов
Компания Nexo заявила CryptoSlate, что она отличается от других криптовалютных кредиторов, испытывающих трудности, которые пострадали от воздействия Terra.
Нексо сказал:
"(Мы) очень разные поставщики процентных продуктов, о чем свидетельствует тот факт, что (мы) не занимались беззалоговыми кредитами, не подвергались воздействию LUNA/UST, не нуждались в залоге и не прибегали к ограничениям на снятие средств".
Компания сотрудничает с регулирующими органами, чтобы усилить защиту инвесторов.
Между тем, несколько фирм, предоставляющих крипто-кредиты, включая BlockFi, Voyager Digital и Celsius, в прошлом сталкивались с расследованиями со стороны регулирующих органов.
BlockFi выплатила 100 миллионов долларов штрафов SEC и некоторым государственным регуляторам, а две другие компании в настоящее время проходят процесс банкротства.
Олувапелуми верит в преобразующую силу Биткойна и индустрии блокчейна.
