Крипто-кредитная фирма Abra, которая когда-то управляла активами на сумму более $116 млн, предположительно совершила мошенничество с ценными бумагами и является неплатежеспособной с 31 марта, по данным регуляторов Техаса.

В постановлении от 15 июня - включая экстренное постановление о прекращении деятельности и запрете - Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил компанию Abra и ее основателя Уильяма Баргидта в совершении мошенничества с ценными бумагами, а также в обмане при продаже инвестиционных продуктов через свои филиалы Abra Earn и Abra Boost.

"Предполагаемые неправомерные действия включают намеренное сокрытие финансовой информации, отражающей капитализацию сторон, дефолты по кредитам и перевод активов в Binance", - говорится в сообщении регулятора.

Принудительный иск против компании Abra, ее связанных аффилированных лиц и генерального директора Уильяма Баргидта. Источник: Техасский государственный совет по ценным бумагам.
Принудительный иск против компании Abra, ее связанных аффилированных лиц и генерального директора Уильяма Баргидта. Источник: Техасский государственный совет по ценным бумагам.

Abra была основана в 2014 году Баргидтом и позволила розничным и институциональным инвесторам участвовать в торговле, кредитовании и заимствовании криптоактивов.

По состоянию на 17 мая 2023 года Abra коллективно держала около 116,79 млн долларов США активов под управлением для инвесторов Abra Earn и Abra Boost в США.

Регулятор утверждал, что Баргидт и Абра "делали предложения об инвестициях в Abra Earn в Техасе, содержащие заявления, которые существенно вводили в заблуждение или иным образом могли обмануть общественность".

Абра не имеет прямого воздействия на SIlicon Valley Bank или Silvergate Bank.

Все службы в Абра полностью функционируют.

AbraUSD, хранящиеся в Abra Trade, абсолютно безопасны и могут быть конвертированы в любой другой криптоактив, поддерживаемый Abra Trade, включая Tether, Ethereum и Bitcoin. /1

- Abra (@AbraGlobal) 11 марта 2023 г.

По данным регуляторов, Abra объявила, что "прекратит продажу инвестиций в Abra Earn в октябре 2022 года". Утверждается, что фирма ничего подобного не делала. В октябре Abra и ее филиалы "начали предлагать и продавать инвестиции в Abra Boost, депозитарный счет цифровых активов, аккредитованным и институциональным инвесторам в США".

Государственный регулятор также обвинил компанию в том, что по состоянию на 31 марта она была или была "почти неплатежеспособной".

И это несмотря на то, что еще 11 июня неназванный филиал утверждал в социальных сетях, что "Abra не банкрот".

Cointelegraph связался с Abra и Barhydt для получения комментариев, но не получил немедленного ответа.

12 сентября 2022 года Abra объявила о планах стать первым банком в Соединенных Штатах, который позволит клиентам размещать цифровые активы. Ожидалось, что предприятие будет запущено в начале 2023 года.

У нас есть большие новости. Сегодня мы объявляем о создании Abra Bank и запуске Abra Boost, нового предложения Abra по ставкам и доходности.

Многое предстоит распаковать... /https://t.co/eQMFS5mKmT

- Билл Баргидт (@billbarhydt) 12 сентября 2022 г.

Однако после краха FTX в ноябре прошлого года Abra начала увольнять сотрудников и проводить "реструктуризацию", чтобы минимизировать накладные расходы.

13 июля 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами выписали Абра совместный штраф в размере 300 000 долларов США за предложение "свопов на основе ценных бумаг" розничным инвесторам без надлежащей регистрации, а также за "отсутствие операций с этими свопами на зарегистрированной национальной бирже".

Журнал: Tornado Cash 2.0 - гонка за создание безопасных и легальных миксеров для монет

Источник