Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения шести людям, предположительно причастным к различным криптопреступлениям, включая NFT, которые выманили 135 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов.
Промоутеру NFT Baller Ape предъявлено обвинение
Организатору клуба Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs), вьетнамцу Ле Ань Туану, были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
По мнению Минюста, Туан и некоторые неназванные участники заговора участвовали в "ковровом перетягивании" коллекции NFT, украв у инвесторов 2,6 миллиона долларов.
Согласно заявлению, обвиняемые отмывали средства, конвертируя украденные монеты в другие виды криптовалют через множество блокчейнов с децентрализованными обменными сервисами.
В случае осуждения Туану грозит до 40 лет лишения свободы.
Ранее, в марте, Министерство юстиции предъявило обвинения двум лицам в связи с вытягиванием коврика Frosties.
Еще 3 человека обвиняются в глобальной криптовалютной схеме Понци
Минюст обвинил трех человек, Джошуа Дэвида Николаса, Флавио Гонкалвеса и Эмерсона Пиреса, в привлечении 100 миллионов долларов через глобальную криптовалютную схему Понци EmpireX.
По данным Минюста, обвиняемые сделали несколько ложных заявлений о своей платформе и обманным путем гарантировали доходность своим инвесторам.
Власти обнаружили, что обвиняемые отмывали средства через зарубежную криптовалютную биржу.
Фальшивое ICO
Минюст США обвинил Майкла Алана Столлери в проведении фальшивого первичного предложения монет (ICO) для компании Titanium Blockchain Infrastructure Services, которая привлекла 21 млн долларов США от инвесторов.
По мнению наблюдательной организации, Столлери лгал общественности о легитимности своей платформы, фабрикуя ложные отзывы и фальшивые партнерства с такими популярными компаниями, как Apple, и федеральными агентствами, такими как Федеральное резервное управление США.
В случае осуждения Столлери грозит до 20 лет лишения свободы.
Нелегальный товарный пул
Министерство юстиции обвинило Дэвида Саффрона в управлении незарегистрированным товарным пулом с помощью его криптоинвестиционной платформы Circle Society, собравшей 12 миллионов долларов от инвесторов.
По данным Минюста, Саффрон создавал ложную видимость богатства, встречаясь со своими инвесторами в роскошных домах, а также расхаживая с командой вооруженных охранников.
Шафран также лгал о возможностях своего торгового бота, обещая до 600% прибыли на инвестиции.
Минюст США сосредоточился на пресечении преступлений, связанных с криптовалютами
Официальные представители Министерства юстиции заявили, что ведомство сосредоточено на отсеивании злонамеренных игроков из криптоиндустрии.
По словам прокурора США Трейси Л. Уилкисон из Центрального округа Калифорнии,
Эти случаи служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прикрываются модными словечками, но в конечном итоге они просто стремятся разлучить людей с их деньгами.
Олувапелуми верит в преобразующую силу Биткойна и индустрии блокчейна.
