Министерство юстиции США (Минюст) 16 сентября опубликовало свой последний отчет в ответ на мартовский указ президента Джо Байдена о развитии цифровых активов. Одновременно было объявлено о создании новой сети координаторов цифровых активов (DAC) "в рамках усилий министерства по борьбе с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности".

Отчет под названием "Роль правоохранительных органов в выявлении, расследовании и судебном преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами" дополняет июньский отчет о международном сотрудничестве правоохранительных органов.

В новом отчете дается характеристика криминальной эксплуатации цифровых активов, особое внимание уделяется нефункциональным токенам (NFT) и децентрализованным финансам (DeFi), а также рассматриваются усилия различных федеральных ведомств и агентств по противодействию преступности с использованием цифровых активов. В нем рекомендуется ряд мер по активизации усилий правоохранительных органов.

#XRPCcommunity #XRP Министерство юстиции создает общенациональную сеть координаторов цифровых активов "для борьбы с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности". https://t.co/Kgi3N41Q02

- Джеймс К. Филан 112k (остерегайтесь самозванцев) (@FilanLaw) 16 сентября 2022 г.

Приоритетными предложениями отчета являются расширение положений о борьбе с подкупом путем расширения определения "финансового учреждения" в действующих законах, внесение изменений в уголовный кодекс в части, касающейся нелицензированных предприятий по переводу денег, и увеличение срока давности по некоторым правонарушениям.

В отчете также предлагаются изменения, касающиеся сохранения и предоставления доказательств, и рекомендуются ужесточение наказаний и другие изменения в законах, особенно в Законе о банковской тайне. В отчете также рекомендуется "адекватное финансирование" усилий, включая стимулы для трудоустройства и изменения в политике найма.

DAC уже начал работу под руководством National Cryptocurrency Enforcement Team - органа, сформированного в феврале после объявления о его создании в прошлом году. Сеть провела свое первое заседание 8 сентября.

Координаторами являются более 150 федеральных прокуроров из офисов прокуроров США и судебных подразделений Минюста. Ожидается, что он станет "основным форумом департамента" для обучения и предоставления рекомендаций по расследованию и преследованию преступлений, связанных с цифровыми активами. Члены DAC назначены экспертами по цифровым активам от своих ведомств. Они, очевидно, пройдут специальную подготовку для выполнения этой роли.

Источник