В четверг криптовалютная биржа FTX Trading Ltd., принадлежащая Сэму Бэнкману-Фриду, остановила операции, что вызвало опасения, что продолжающийся кризис наличности и неплатежеспособности компании может привести к более широкому глубокому замораживанию кредитных и торговых платформ в отрасли, зеркально отражая то, что произошло, когда в мае этого года рухнул стейблкоин Terra-LUNA стоимостью 40 млрд долларов США.   

Регулирующие органы Багамских островов, где находится штаб-квартира FTX, в четверг заморозили активы дочерней компании FTX Digital Markets, приостановив ее регистрацию в стране. Японская биржа FTX получила предписание Агентства по финансовым услугам (FSA) приостановить все операции до 9 декабря. 

Твит с официального аккаунта FTX в пятницу сообщил, что FTX US - которая работает отдельно от биржи FTX.com, обслуживающей международных клиентов, - временно заморозила вывод средств Ethereum. FTX US заявила, что не планирует замораживать средства пользователей, но другие виды деятельности могут быть приостановлены в ближайшие несколько дней. 

В своих заявлениях в четверг Банкман-Фрид сказал, что общая рыночная стоимость FTX.com превышает объем депозитов клиентов. Однако способность компании превратить эти активы в доллары США для выплат инвесторам сильно варьируется.

Хотя FTX US является отдельной организацией от FTX.com, потенциальный общий риск всех предприятий Банкмана-Фрида находится под микроскопом, после того как стало известно, что обеспечение его крипто-брокера Alameda Research было в основном связано с родным токеном FTX, FTT. 

FTX также имеет финансовые связи с рядом других криптовалютных бирж и кредитных платформ, выступив в качестве кредитора последней инстанции для ряда проблемных компаний после краха Terra Luna. Спустя всего несколько месяцев после спасения таких кредитных платформ, как Voyager Digital, FTX превратилась из спасителя в потенциального неплательщика. 

Заражение

Крипто-кредитор BlockFi - еще одна компания, которой помог FTX и которая теперь может оказаться уязвимой. BlockFi заявила в пятницу, что замораживает снятие средств пользователей из-за "отсутствия ясности в отношении статуса FTX.com, FTX US и Alameda".

BlockFi получила экстренную кредитную линию от FTX в июне после банкротства крипто-кредитора Three Arrows Capital. Неделю спустя FTX заключила сделку по покупке BlockFi за 25 миллионов долларов на пожарной распродаже.

Coinbase, еще одна крупная криптовалютная биржа, также приостановила некоторые торговые операции в среду. В электронном письме пользователям от Crypto.com говорится, что платформа "приостанавливает ввод и вывод средств USDC и USDT на блокчейне Solana в приложении Crypto.com и на бирже", согласно отчету Coindesk.

В Твиттере генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек сказал: "FTX был важным мостом/путем для стабильных монеток на базе SOL, мы не хотим дополнительного риска для наших пользователей, исходящего из этой области, поэтому отключили его".

Нативный токен Solana SOL, который составлял большую часть криптовалютных резервов Alameda Research, упал более чем на 50% с понедельника, поскольку Alameda продавала его для наращивания капитала. 

Кто может быть следующим? 

Криптоброкер Genesis сообщил в пятницу в Twitter, что у него заблокировано 175 миллионов долларов США в FTX.com, поскольку платформа хеджировала и продала залог, что привело к общим потерям в размере 7 миллионов долларов США.

В среду компания Galaxy Digital показала, что ее денежные средства и цифровые активы на FTX составляют почти $77 млн, из которых $47,5 млн были выведены.

Кроме того, FTX инвестировала во многие проекты через свое подразделение FTX Ventures, участвуя в двух из 10 крупнейших раундов финансирования блокчейна и криптовалют в отрасли. 

В пятерку крупнейших инвестируемых проектов входят Yuga Labs, Circle, SkyBridge, Near Protocol и Mysten Labs. 

"К сожалению, для покупателей криптовалют не существует кредитора последней инстанции. Следовательно, распродажа может иметь больше ног, поскольку охотники за ликвидацией индустрии продолжают охоту, продавая различные криптовалюты и родные монеты FTX для защиты от падения", - сказал Стивен Иннес, партнер SPI Asset Management. 

"Действительно, это может стать переломным моментом для криптовалют после того, как инвесторы остались с мешком в руках после ряда значительных банкротств в отрасли в начале этого года".

Источник