Спустя три года после официального закрытия BitConnect, печально известной платформы обмена криптовалютами, власти Соединенных Штатов все еще занимаются привлечением к ответственности тех, кто стоит за ней, за выдвинутые против них обвинения.
Министерство юстиции предъявляет обвинения основателю BitConnect
Согласно имеющейся информации, основателю компании Сатишу Кумбхани в настоящее время официально предъявлено обвинение в суде после предъявления ему обвинения Министерством юстиции США (DOJ).
Дело против него упирается в многочисленные обвинения в том, что он ввел инвесторов в заблуждение и, в свою очередь, выкачал более 2 миллиардов долларов.
В заявлении, опубликованном Министерством юстиции, указано, что федеральное большое жюри из Сан-Диего заявило, что Кумбхани использовал «Программу кредитования» BitConnect для реализации схемы Понци. В заявлении прямо говорилось, что печально известная биржа заплатила «инвесторам деньгами от более поздних инвесторов».
Кумбхани обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе.
BitConnect работал как схема Понци
Но как он совершил эти преступления? Несколько лет назад Кумбхани создал схему, которая предлагала услуги торговых ботов и программное обеспечение для измерения волатильности. Взамен он пообещал инвесторам, что те, кто воспользуется BitConnect, получат существенную прибыль в криптовалюте.
Этот шаг сыграл роль в повышении BCC BitConnect до ATH в размере 463,31 доллара США, а его рыночная капитализация также превысила 3 миллиарда долларов.
Министерство юстиции заявило, что Кумбхани вместе со своими товарищами по заговору манипулировал спросом на токен, а также скрывал и передавал активы, связанные с BitConnect, через «кластер криптовалютных кошельков и различные международные криптовалютные биржи».
Однако из-за непрактичности его планов инвесторы вскоре понесли огромные убытки, поскольку клиентам, купившим его «Программу кредитования», платили в зависимости от количества людей, которых им удалось убедить в этой схеме.
Агент ФБР Эрик Б. Смит в своем официальном заявлении высказал мнение, что масштабы операций BitConnect показывают, на что мошенники готовы пойти, чтобы обмануть инвесторов, а также обойти закон.
По его словам:
Источник«Сегодняшнее обвинение подтверждает приверженность ФБР выявлению и устранению недобросовестных лиц, которые обманывают инвесторов и подрывают способность законных предпринимателей внедрять инновации в формирующемся криптовалютном пространстве».
