Прокуратура Нью-Йорка проверяет сделки в Genesis и связи с Барри Силбертом: Отчет

В настоящее время компания Digital Currency Group (DCG) находится под пристальным вниманием в связи с финансовыми операциями с участием ее дочерней компании Genesis Global Capital. По имеющимся данным, расследование ведет генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По имеющимся данным, федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам ведут расследование, стремясь опросить возможных свидетелей, связанных с Genesis и DCG.

Согласно отчету, в ходе расследования рассматриваются кредиты и другие сделки, совершенные между компаниями. В прошлом году стало известно, что DCG получила от Genesis кредиты на сумму около 575 млн. долл. Кроме того, рассматривается письмо основателя и генерального директора DCG Барри Силберта к акционерам, в котором упоминается вексель на сумму 1,1 млрд. долл.

По словам источников, вексель и то, как он был раскрыт инвесторам, стало центральным моментом операции. Интересы DCG в этом деле представляет бывший и.о. прокурора США Сет Дюшарм.

Пока неясно, приведет ли какое-либо из этих расследований к официальным жалобам. Представитель DCG сообщил Bloomberg, что компания сотрудничает с регулирующими органами и следственными агентствами в соответствии с требованиями. Он также добавил, что сделки между компаниями "всегда структурировались на рыночных условиях и оценивались по преобладающим рыночным процентным ставкам".

Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе после нескольких месяцев проблем с ликвидностью на фоне медвежьего рынка и краха известных криптовалютных компаний, включая 3AC и криптовалютную биржу FTX. На тот момент в заявлении компании указывались обязательства в размере от 1 млрд до 10 млрд долл. и активы в том же диапазоне.

Genesis является крупнейшим необеспеченным кредитором FTX и ее аффилированных лиц, задолженность которого составляет 226 млн. долл. Недавно компании достигли соглашения об урегулировании спора.

В портфель венчурных инвестиций DCG входят такие компании, как Grayscale, Genesis, CoinDesk, а также около 200 компаний, связанных с криптовалютами. Кроме того, компания имеет доли в других компаниях, включая криптовалютную биржу Luno и консультационную фирму Foundry.

Журнал: Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?