Прокуратура Соединенных Штатов Америки объявила об очередном дополнении к обвинительному заключению против бывшего генерального директора компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), которое будет включать рассмотрение предположительно незаконной схемы финансирования избирательной кампании.

В письме от 8 августа на имя судьи Льюиса Каплана прокурор США Дэмиан Уильямс сообщил, что Министерство юстиции планирует выдвинуть семь обвинений против SBF в ходе судебного процесса, который должен начаться в октябре. Хотя Минюст заявил, что "договорные обязательства перед Багамскими островами не позволяют" добавить к обвинению SBF восьмой пункт, касающийся нарушения закона о финансировании избирательных кампаний, прокуроры рассмотрят доказательства предполагаемой схемы в рамках существующего обвинения в мошенничестве с использованием средств связи.

"В дополненном обвинительном заключении будет четко указано, что г-н Банкман-Фрид по-прежнему обвиняется в проведении незаконной схемы финансирования избирательных кампаний в рамках мошенничества и отмывания денег, в которых он обвинялся изначально", - сказал Уильямс. "Использование подсудимым депозитов клиентов для проведения кампании по оказанию политического влияния было частью схемы мошенничества с использованием проводов, обвиняемой в первоначальном обвинительном заключении. Кроме того, в рамках первоначально предъявленного обвинения в отмывании денег обвиняемый также скрыл источник своих мошеннических доходов с помощью соломенных пожертвований на политические цели".

Банкман-Фрид был арестован на Багамских островах в декабре 2022 года, а затем экстрадирован в США для предъявления обвинений, связанных с крахом криптовалютной биржи FTX. Изначально представители Минюста США выдвинули против бывшего генерального директора FTX восемь обвинений, а затем добавили еще пять в отдельных дополняющих друг друга обвинительных заключениях в феврале и марте 2023 года.

Обвинение в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию, входившее в первоначальную восьмерку, было снято в июле после того, как прокуроры согласились с ходатайством защиты о том, что оно не является частью соглашения об экстрадиции с Багамскими островами. Первый судебный процесс по семи обвинениям начнется в октябре 2023 г., а второй процесс по пяти обвинениям из дополняющих друг друга обвинительных заключений запланирован на март 2024 г.

С момента предъявления обвинения Банкман-Фрид в основном проживает в доме своих родителей в Калифорнии под залог в 250 млн. долл. Однако прокуроры требуют отменить залог после того, как он пообщался с репортерами New York Times и сообщил подробности из личных дневников бывшей исполнительной директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, якобы пытаясь запугать ее. Эллисон, бывшая коллега и подруга Бэнкмана-Фрида, будет выступать в качестве свидетеля на судебном процессе в октябре.

На 11 августа назначено слушание, на котором судья Каплан заслушает аргументы по ходатайству правительства США об отмене освобождения SBF под залог.

Журнал: Можно ли доверять криптобиржам после краха FTX?

Источник