Регуляторы Багамских островов, где находится штаб-квартира FTX, утверждают, что заявления обанкротившейся криптобиржи о том, что вывод средств из багамских фондов был запрошен официальными лицами, были ложными.
Быстрые факты
- В заявлении, опубликованном в воскресенье, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что "не направляла, не санкционировала и не предлагала FTX Digital Markets Ltd. установить приоритет вывода средств для багамских клиентов".
- Это противоречит заявлению FTX, сделанному в четверг - и подчеркнутому в заявлении комиссии - в котором FTX утверждала: "В соответствии с правилами нашей багамской штаб-квартиры и регуляторов, мы начали облегчать снятие багамских средств. В связи с этим, вы могли видеть некоторые снятия средств, обработанные FTX в последнее время, поскольку мы соблюдали требования регуляторов".
- Комиссия также заявила, что "такие переходы могут быть квалифицированы как недействительные преференции в соответствии с режимом несостоятельности и, следовательно, привести к возврату средств багамских клиентов".
- "Комиссия не потворствует преференциальному отношению к любому инвестору или клиенту FTX Digital Markets LTD. или иным образом", - добавили они.
- Обвинения FTX в неправомерных действиях последовали за целым рядом недавно начатых регулятивных расследований в отношении биржевой платформы, включая расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерства юстиции (DOJ) и Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI).
