По данным Kaiko, исследовательской и аналитической компании по блокчейну, за последние недели доля рынка криптовалютной биржи Kucoin в ежедневном объеме торгов сократилась вдвое.

Снижение произошло через несколько дней после того, как Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявили компании обвинения.

Ежедневный объем торгов KuCoin падает

После объявления обвинений резко возросло число пользователей, желающих вывести свои средства с платформы, что привело к замедлению процесса вывода средств. В ответ KuCoin инициировал программу раздачи на сумму 8,95 миллиона долларов для решения этой ситуации. Тем не менее, несмотря на эти усилия, рыночная доля биржи сократилась более чем вдвое, снизившись с 6,5% до 3%, свидетельствуют данные Kaiko.

До предъявления обвинений ежедневный объем торгов KuCoin составлял 2 миллиарда долларов. Однако обвинения привели к падению ежедневного объема примерно на 75% до $520 млн. Кроме того, биткойн-активы пользователей KuCoin в марте упали на 25,4% до 12 114 BTC, а балансы Ethereum сократились на 22% до примерно 112 000 ETH. Стоимость Tether, принадлежащая пользователям, также упала примерно на 22% до 693 миллионов долларов США.

Данные DeFiLlama подтверждают эту тенденцию: только за последнюю неделю с платформы было выведено цифровых активов на сумму более 843 миллионов долларов. Данные внутри цепочки показывают, что пользователи KuCoin переводили средства на конкурирующие криптовалютные биржи, такие как Coinbase, Binance и OKX, а также на свои самостоятельные кошельки. Некоторый отток также может быть связан с уходом маркет-мейкеров с биржи.

Несмотря на эти спады и оттоки, сертификат подтверждения резервов KuCoin демонстрирует, что фирма полностью обеспечила активы в своей системе. Согласно отчету, обеспеченность токенов колебалась от 109% до 115%.

Обвинения Министерства юстиции и CTFC KuCoin

На прошлой неделе Министерство юстиции США обвинило KuCoin и двух ее основателей, Чун Гана и Ке Танга, в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.

Министерство юстиции заявило, что биржа способствовала отмыванию более 9 миллиардов долларов и намеренно обошла правила США по борьбе с отмыванием денег (AML) и правила «знай своего клиента» (KYC), ложно заявляя, что у нее нет клиентов в США.

В одном случае, приведенном Министерством юстиции, в период с августа 2022 года по ноябрь 2023 года 197 депозитных адресов KuCoin получили криптовалюту на сумму около 3,2 миллиона долларов от миксера виртуальных валют Tornado Cash. Примечательно, что Казначейство США наложило санкции на Tornado Cash.

В дополнение к обвинениям Министерства юстиции Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала параллельный гражданский иск против KuCoin. CFTC обвинила KuCoin в незаконном управлении биржей деривативов цифровых активов. В рамках своего судебного иска CFTC добивается возврата денег, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, гражданских денежных штрафов и постоянного запрета на будущие нарушения со стороны биржи.

Источник