Соучредитель криптовалютной пирамиды AirBit Club, выманившей у инвесторов более 100 млн долларов, приговорен к 12 годам тюремного заключения за участие в "финансовой пирамиде" стоимостью 100 млн долларов, которая якобы занималась майнингом криптовалют.

Приговор вынесен спустя почти семь месяцев после того, как в марте Родригес - соучредитель AirBit Club - признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью мошенничества в окружном суде США.

В заявлении от 26 сентября Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, отметил, что Родригес "охотился" на неискушенных инвесторов, давая ложные обещания, что их средства вкладываются в законные операции по торговле и добыче криптовалюты.

"Вместо того чтобы инвестировать от имени инвесторов, Родригес спрятал деньги жертв в сложной схеме отмывания с использованием биткойна, трастового счета адвоката, международных подставных и фиктивных компаний и использовал деньги жертв для пополнения собственных карманов".

Судья окружного суда Джордж Б. Дэниелс назначил Родригесу еще три года освобождения под надзором, которое последует за 12-летним тюремным заключением.

Оперативная группа El Dorado, крупнейшая в США оперативная группа по борьбе с отмыванием денег, гордится тем, что сыграла важную роль в восстановлении справедливости в отношении жертв Пабло Ренато Родригеса и мошеннической схемы Понци "AirBit Club" #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

- HSI New York (@HSINewYork) 26 сентября 2023 г.

Осужденного мошенника обязали выплатить штраф в размере 65 млн. долл. и конфисковать другие предметы, включая в общей сложности 3800 биткоинов (BTC) (стоимостью 100 млн. долл.), резиденцию Родригеса в Ирвине (Калифорния), 900 тыс. долл. в долларах США, изъятых из этой недвижимости, и почти 1 млн. долл., ранее находившихся в залоге за самолет Gulfstream Jet.

Остальные обвиняемые - Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чайрес - также признали свою вину и ожидают вынесения приговора.

AirBit Club был запущен в 2015 году. Потенциальным инвесторам сообщалось, что AirBit Club зарабатывает на майнинге и торговле криптовалютами и что жертвы будут получать пассивный, гарантированный ежедневный доход от любого приобретенного членства.

Однако уже в 2016 году члены клуба, желающие вывести средства, столкнулись с отговорками, задержками и скрытыми комиссиями, а также с необходимостью набрать новых членов клуба, если они хотят получить доход.

Операторы клуба, включая Родригеса, были обвинены в мошенничестве и отмывании денег Минюстом США в августе 2020 г. после расследования, проведенного Следственным управлением национальной безопасности США.

В 2022 году в результате криптовалютных пирамид и пирамидостроительных схем было потеряно 7,6 млрд. долл. США, говорится в отчете блокчейн-аналитической компании TRM Labs от 28 июня.

Журнал: Неустойчивые монеты: Депэггинг, бегство из банков и другие риски

Источник