Шесть человек, вовлеченных в криптовалюту «схему Понци», которая забрала около 100 миллионов долларов в течение пяти лет, признали себя виновными в ряде обвинений в мошенничестве и отмывании денег, каждый из которых содержит максимальный срок от 20 до 30 лет тюрьмы.

Один из основателей «Airbit Club», Пабло Ренато Родригес, был последним, кто признал себя виновным в том, что он проводят обвинение в заговоре 8 марта.

Согласно заявлению 8 марта Министерства юстиции Соединенных Штатов (DOJ), Airbit Club была фальшивой компанией по добыче криптовалют и торговле, действующей в период с 2015 по 2020 год, где руководители и промоутеры побудили инвесторов жертвы к полаганию, что они сделают гарантированные пассивные Доход и прибыль при любом приобретенном членстве.

Операторы и адвокат глобальной многомиллионной схемы криптовалюты Ponzi "Airbit Club" Умолк

- Американский адвокат SDNY (@Sdnynews) 8 марта 2023 г.

По данным Министерства юстиции, преступники путешествовали по всей территории Соединенных Штатов, Латинской Америки, Азии и Восточной Европы, чтобы продавать Airbit на «щедрых выставках», чтобы убедить инвесторов приобрести членство Airbit Club.

Жертвы видели «прибыль» на онлайн -портале Airbit Club, но никаких фактических добычи или торговли не было. Одной жертве, пытающейся уйти, была предложена «принести новую кровь» в схему Airbit Club, чтобы снять свои средства.

Адвокат США Дамиан Уильямс заявил, что операторы использовали средства от жертв для покупки роскошных автомобилей, домов и ювелиров. Некоторые из доходов использовались для финансирования большего количества экспозиций для набора больше жертв:

«Ответчики воспользовались растущей ажиотажей вокруг криптовалюты, чтобы убедить ничего не подозревающих жертв по всему миру из миллионов долларов с ложными обещаниями о том, что их деньги инвестируются в торговлю криптовалютой и добычей полезных ископаемых».

«Вместо того, чтобы совершать какую -либо криптовалютную торговлю или добычу полезных ископаемых от имени инвесторов, обвиняемые построили схему Ponzi и взяли деньги жертв, чтобы выровнять свои собственные карманы», - добавил он.

Представители впервые были официально обвинены 18 августа 2020 года.

С тех пор старшие промоутеры Сесилия Миллан, Джеки Агилар и Карина представляют каждую виновную в серии заговора о мошенничестве с проволокой, банковским заговором и заговором отмывания денег 31 января, 8 февраля и 22 февраля, в то время как другой основатель, Гутенберг. Дос Сантос признал себя виновным в мошенничестве с мошенничеством и отмыванием денег с обвинениями в заговоре 21 октября 2021 года, согласно заявлению 8 марта.

Эти виновные просьбы посылают четкое сообщение о том, что мы идем после всех тех, кто стремится использовать криптовалюту для совершения мошенничества », - добавил Уильямс.

Операторам было приказано утратить свои мошеннические доходы от Airbit Club, которые включают в себя Fiat Currency, Real Estate и Bitcoin (BTC), которые в совокупности оцениваются около 100 миллионов долларов.

Cointelegraph обнаружил, что все еще есть видео представителей Airbit Club, маркетинговых схемы членства на YouTube.

Схема часто использовала хэштег Airbitbillionaireclub и поделилась несколькими фальшивыми историями успеха инвесторов, чтобы попытаться заманить больше жертв.

Адвокат по лицензированию в Калифорнии Скотт Хьюз, адвокат, обвиняемый в отмывании доходов от схемы, также признал себя виновным по обвинению в отмывании денег 2 марта.

Родригес, Миллан, Агилар, председатель и Хьюз будут приговорены в разные даты с июня по август этого года.

Журнал: `adbraction 'Abstraction` Suphaters Ethereum кошельки:

Источник