По мнению юристов, пытающихся вернуть средства инвесторов FTX через суд, несостоявшаяся криптобиржа потратила около 400 млн долл. на приобретение швейцарской компании Digital Assets AG (DAAG), которая стала FTX Europe. Теперь истцы требуют вернуть деньги, потраченные на приобретение Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF) и его компаньонами.

Исковое заявление о расторжении договора и взыскании переданных средств было подано в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр 12 июля. Истцы утверждают, что SBF приобрела DAAG через Alameda Research за 376 млн. долларов, несмотря на то, что швейцарская компания имела ограниченный бизнес и не обладала никакой интеллектуальной собственностью, кроме бизнес-плана. Целью руководства FTX было получение доступа к европейским регулирующим органам за счет владения местной компанией.

В итоге, как говорится в жалобе, DAAG помогла FTX получить операционную лицензию на Кипре, выкупив местную компанию за 2 млн. евро ($2,2 млн.). Кроме того, FTX продолжала платить DAAG миллионы долларов за "информационные и консультационные услуги".

Истцы намерены взыскать по крайней мере часть этих средств с ответчиков, включая соучредителей и бывших топ-менеджеров DAAG и FTX Europe. По ряду пунктов в жалобе утверждается, что каждая из передач в рамках сделки с DAAG была осуществлена "с намерением помешать, задержать или обмануть настоящих или будущих кредиторов". Таким образом, истцы требуют взыскать всю сумму этих переводов плюс проценты, издержки и комиссионные в размере, доступном для взыскания в пользу конкурсной массы FTX.

Сумма, открыто требуемая истцами, составляет "не менее $323 500 000", плюс стоимость любых дополнительных трансфертов, которых можно избежать и о которых истцы узнают в ходе своего исследования.

С момента подачи биржей заявления о банкротстве в ноябре 2022 г. против FTX и ее дочерних компаний выдвинуто множество обвинений. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид ожидает двух судебных процессов по уголовным делам о его роли в предполагаемых преступлениях, а бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными в мошенничестве в декабре 2022 года.

Соберите эту статью в качестве NFT, чтобы сохранить этот момент истории и продемонстрировать свою поддержку независимой журналистике в криптопространстве.

Журнал: Можно ли доверять криптобиржам после краха FTX?

Источник