Сэм Банкман-Фрид, соучредитель компании FTX, получил отказ в просьбе получить документы от юридической фирмы из Кремниевой долины Fenwick & West LLP в рамках стратегии защиты по его текущему федеральному делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg. Банкман-Фрид надеялся использовать эти документы для обоснования своего утверждения о том, что он полагался на юридические консультации при осуществлении деятельности, за которую он в настоящее время подвергается судебному преследованию.

Недавно юридическая команда Бэнкмана-Фрида обратилась к судье, ведущему дело, с просьбой передать документы, полученные от Fenwick & West, или позволить получить их непосредственно через повестку. Однако окружной судья США Льюис Каплан отклонил просьбу, назвав ее необоснованной "рыбацкой экспедицией".

Готовясь к защите, юридическая команда Бэнкмана-Фрида планировала утверждать, что он полагался на советы, предоставленные юридической фирмой Fenwick & West. Bloomberg отметил, что такая стратегия часто используется обвиняемыми по уголовным делам, чтобы парировать обвинения прокуроров в намеренном нарушении закона.

По имеющимся данным, консультация от Fenwick & West затрагивала различные темы, включая использование зашифрованных приложений для обмена сообщениями, многомиллионные займы руководителям FTX и соблюдение банковских правил США, которые, по мнению адвокатов Бэнкмана-Фрида, являются неотъемлемой частью обвинений, выдвинутых против их клиента.

Банкман-Фрид, которому предстоит два уголовных процесса, обвиняется в организации сложной мошеннической схемы, включавшей хищение миллиардов долларов из средств клиентов FTX. Эти средства якобы использовались для высокорискованных инвестиций, личных расходов и даже политических пожертвований.

22 июня FTX подала иск в суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр с целью взыскания более 700 миллионов долларов с инвестиционных фирм, связанных с компанией. Иск направлен против K5 Global, Mount Olympus Capital и SGN Albany Capital, а также аффилированных с ними компаний и совладельцев K5 Майкла Кивеса и Брайана Баума. FTX утверждает, что средства были переведены из ее аффилированной фирмы, Alameda Research, в эти организации через подставные компании, и требует вернуть эти средства в качестве расторгаемых сделок.

Журнал: Можно ли доверять криптовалютным биржам после краха FTX?

Источник