Федеральный судья, ведущий дело против бывшего генерального директора компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), отклонил ходатайства его юридической команды о снятии с него всех уголовных обвинений, кроме трех.

27 июня в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка судья Льюис Каплан вынес меморандум по ходатайствам, которые должны были остановить раскрытие и обнародование определенной информации, связанной с уголовным делом SBF. Команда юристов Банкмана-Фрида подала ходатайства 8 мая, чтобы судья снял с него 10 из 13 пунктов обвинения, в результате чего остались бы только сговор с целью мошенничества с товарами, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег.

Судья рассматривал вопрос о снятии 10 обвинений, которые включали в себя мошенничество с проводкой, заговор с целью совершения мошенничества с проводкой и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. Он в основном отклонил основания для ходатайств, ссылаясь на прецедент Апелляционного суда США по второму округу.

"Снятие обвинений - это "чрезвычайное средство правовой защиты", применяемое только в крайне ограниченных обстоятельствах, затрагивающих фундаментальные права", - сказал Каплан. "Второй округ считает снятие обвинений "чрезвычайной санкцией", которая была поддержана "только в очень ограниченных и крайних обстоятельствах", и должна быть "прибережена для действительно крайних случаев", "особенно когда речь идет о серьезном преступном поведении".

Судья добавил в своем заключении:

"Суд рассмотрел все аргументы сторон. В той степени, в которой они не рассматриваются в настоящем документе, аргументы являются спорными или необоснованными".

Банкман-Фриду будут предъявлены все восемь обвинений, первоначально выдвинутых в декабре 2022 года, четыре обвинения, добавленные в феврале 2023 года в рамках дополняющего обвинительного заключения, и одно обвинение в марте 2023 года, связанное с тем, что бывший генеральный директор якобы подкупил китайского государственного чиновника. Однако последние пять пунктов обвинения будут рассматриваться в отдельном судебном процессе, начало которого запланировано на март 2024 года, поскольку они были добавлены после экстрадиции SBF с Багамских островов. Начало первого судебного процесса запланировано на октябрь.

Бывший генеральный директор FTX не признал себя виновным по всем обвинениям. В декабре 2022 года бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ванг признали себя виновными по соответствующим федеральным обвинениям в мошенничестве.

Ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подадут гражданские иски против SBF после завершения уголовного процесса. Дело о банкротстве FTX также продолжается в округе Делавэр.

Журнал: Можно ли доверять криптовалютным биржам после краха FTX?

Источник