В заявлении Управления по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в Израиле был введен новый набор правил для защиты доли инвесторов на рынке криптовалют.

По словам директора Управления Шломита Вегмана, применение нового свода законов гарантирует, что криптовалютная и финтех-отрасли сохранят свое приличие, и помогут установить четкие порядки и стандарты, когда дело доходит до криптовалютной торговли в регионе.

Израиль расширяет свою инфраструктуру регулирования криптовалют

По словам Вегмана, новый набор правил поможет криптоорганизациям, поощряя больше пользователей вкладывать свою долю в криптовалюту и повышая снижающийся интерес клиентов к сектору. Из-за отсутствия надлежащего регулирующего управления Израиль столкнулся с множеством случаев отмывания денег, когда незаконные криптографические переводы осуществлялись сомнительным организациям.

Согласно Globes, новые правительственные правила по борьбе с отмыванием денег (AML), вступившие в силу в воскресенье, теперь требуют, чтобы местные финтех-компании и поставщики услуг виртуальной валюты получали операционную лицензию.

С внедрением новой нормативной базы криптографические компании, работающие в Израиле, теперь должны будут представлять исчерпывающие отчеты, как банки. Власти примут подробные стандарты идентификации клиентов, чтобы обеспечить точный анализ данных и бороться с незаконными денежными переводами по линии.

Израиль также сотрудничал с Министерством финансов США в борьбе с постоянными атаками программ-вымогателей, которые были источником беспокойства для страны.

Недавно Национальное бюро по борьбе с терроризмом Израиля конфисковало криптовалюту, которая передавалась военному крылу ХАМАС. Новая нормативно-правовая база направлена ​​на ужесточение контроля над криптобиржами, работающими в Израиле, и защиту незаконных переводов средств за счет надежной интеграции KYC.

Израильские власти постоянно работают над тем, чтобы положить конец безудержной незаконной деятельности в регионе. Недавно израильские власти предложили новый законопроект, обязывающий жителей страны подавать налоговые декларации на покупки криптовалюты на сумму свыше 60 000 долларов.

Источник