Вторая серия криптовалютных транзакций в четверг, которая переместила активы с кошельков, связанных с Alameda Research, скорее всего, была проведена ликвидаторами, ответственными за банкротство FTX.com, по данным аналитической компании Nansen, специализирующейся на блокчейн. 

Новые транзакции появились после того, как криптовалютные кошельки, связанные с Alameda Research, торговым подразделением багамской криптовалютной биржи FTX.com, возобновили свою деятельность в среду впервые с 1 декабря, что вызвало "серьезные тревожные сигналы" среди наблюдателей отрасли. 

Большинство этих активов, задействованных в первой серии транзакций, переместились на два новых адреса кошельков, принадлежащих неустановленным владельцам.

Эти два кошелька вместе получили более 1,6 млн долларов США, половина из которых поступила с кошельков, связанных с Alameda, а остальные были переведены с неизвестных счетов, сообщил Forkast по электронной почте журналист по данным Nansen Мартин Ли. 

Часть средств затем была отправлена на децентрализованные биржи (DEX), или одноранговые децентрализованные финансовые площадки (DeFi), где транзакции осуществляются с помощью смарт-контрактов, такие как FixedFloat и ChangeNow. Эти две платформы описывают себя как мгновенные и частные биржи, не требующие регистрации пользователей.

По данным криптоаналитической компании Arkham, некоторые из децентрализованных платформ, получивших средства, считаются "криптомиксерами" - инструментом, часто используемым киберпреступниками для сокрытия истории транзакций криптовалют.

Представитель Fixedfloat опроверг информацию о том, что компания является криптомиксером. ChangeNow выступила с заявлением в четверг и сообщила, что их команда по соблюдению нормативных требований работает со следователями после блокировки подозрительных кошельков.

Некоторые члены криптосообщества предположили, что, возможно, команда реструктуризации FTX, которая теперь должна отвечать за активы обанкротившейся биржи и ее филиалов, также может владеть двумя неопознанными кошельками.

Другие утверждали, что использование двух платформ DeFi делает маловероятным, что эти сделки были совершены официальными ликвидаторами.

"Активы здесь, конечно, "ликвидируются" - но это не похоже на работу ликвидатора", - написал Аркхэм в Твиттере. "Прямая отправка средств в службы микширования никогда не является хорошим знаком". 

Подозрительная деятельность блокчейна появилась через несколько дней после того, как Сэм Бэнкман-Фрид, основатель компаний Alameda и FTX, был освобожден под залог в 250 миллионов долларов США после экстрадиции в США с Багамских островов на прошлой неделе. В настоящее время 30-летний Сэм находится под домашним арестом в доме своих родителей в ожидании суда по обвинению в мошенничестве. 

По словам Ли, один из двух кошельков получил 0,66 Ether (800 долларов США) с адреса, который Нансен обозначил как принадлежащий Bankman-Fried. 

Банкман-Фрид и Аламеда не смогли получить комментарии. Юристы Alameda и Bankman-Fried не ответили на электронные письма Forkast.

Источник