Юридические проблемы ведущей мировой криптовалютной биржи Binance продолжают нарастать, поскольку, согласно новому отчету, биржа находится под следствием во Франции с начала 2022 года.

Согласно отчету, опубликованному во французской газете Le Monde, французское подразделение криптобиржи является объектом предварительного расследования, проводимого Судебной следственной службой финансов под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа с февраля 2022 года.

Как сообщается, прокуратура Парижа в качестве основания для расследования назвала "действия по незаконному осуществлению функции поставщика услуг по цифровым активам (PSAN), а также действия по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах, путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия, конвертации, причем последние осуществлялись лицами, совершившими преступления, которые принесли прибыль".

Сообщается, что компания Binance не соблюдала процедуры "Знай своего клиента", которые позволяют проверять пользователей и потенциальную деятельность по отмыванию денег.

Сообщается, что криптобиржа не получила операционную лицензию и незаконно предлагала свои услуги французским клиентам. С 2019 года криптобиржи обязаны получать разрешение Управления по финансовым рынкам (AMF) на свою деятельность. Однако Binance, которая работает во Франции с 2020 года, как сообщается, получила разрешение AMF только в мае 2022 года.

Представитель Binance сообщил Cointelegraph:

"Binance инвестирует значительное время и ресурсы в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на всех других рынках, где мы работаем. Мы не будем комментировать специфику расследований, проводимых правоохранительными органами или регулирующими органами, за исключением того, что информация о наших пользователях хранится в надежном месте и предоставляется государственным служащим только после получения соответствующего документального обоснования."

Сообщения о расследовании во Франции появились через несколько недель после судебного иска против криптовалютной биржи в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула 13 обвинений против американского филиала криптобиржи, Binance.US, и генерального директора Чангпенга Чжао.

Журнал: Можно ли доверять криптовалютным биржам после краха FTX?

Источник